Court ruling № 49406587, 05.09.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/9295/13-к

Провадження № 1-кс/592/2108/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 вересня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Оксененка С.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Оксененка С.В., про тимчасовий доступ до документів АТ Ощадбанк, по кримінальному провадженню № 42012200010000078 від 03.04.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 ч. 1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Оксененка С.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що з 2009 року по даний час службові особи ПАТ Центролит шляхом знищення та розкрадання майна підприємства довели його до банкрутства. За даним фактом 03.04.2013 р. було заведено кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42013200010000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України. Службові особи ПАТ Центролит, зловживаючи службовим становищем, отримали кредит від АТ Ощадбанк, який на підприємство фактично не надійшов, внаслідок чого майно підприємства безпідставно опинилось у банківській заставі. Одночасно службові особи підприємства, маючи достатні кошти, ухилились від сплати внесків до бюджету ПФУ. За даним фактом 11.04.2013 р. було заведено кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013200440002786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. Службові особи ПАТ Центролит безпідставно не виплатили працівникам заробітну плату в сумі 12 млн. грн. За даним фактом 11.04.2013 р. було заведено кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013200440002787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. 23.05.2013 р. матеріали вищезазначених досудових розслідувань було обєднано в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 42013200010000078. 22.02.2008 р. між ПАТ Центролит в особі голови правління ОСОБА_1 та АТ Ощадбанк в особі заступника голови правління ОСОБА_2, а також ТОВ Ферліт в особі директора ОСОБА_3 було укладено генеральний кредитний договір з лімітом кредитування на суму 166 650 000 грн., з метою погашення (рефінансування) заборгованості ВАТ Центролит за кредитами перед ЗАТ ОТП Банк за кредитними договорами № 19/1-518/2005 від 07.11.2005 р. та № 19/1-519/2005 від 07.11.2005 р., погашення (рефінансування) заборгованості ТОВ Ферліт за кредитом перед ЗАТ ОТП Банк за кредитним договором № 19/1-520/2005 від 07.11.2005 р., фінансування купівлі обладнання, фінансування монтажних, технічних технологічних та будівельних робіт (в тому числі витрати на придбання матеріалів), повязаних з реалізацією інвестиційного проекту Реконструкція цеху важкого лиття ВАТ Центролит по вул. Брянській, 1 організація виробництва стального та чугунного лиття. Також встановлено, що ПАТ Центролит 22.02.2008 р. було відкрито розрахунковий рахунок № 26009301935 в АТ Ощадбанк в національній валюті України гривні, 25.02.2008 р. за даним рахунком було відкрито субрахунки для ведення розрахунків в Євро, доларах США та Російських рублях. 25.05.2009 р. ПАТ Центролит було відкрито розрахунковий рахунок № 26151301935 в АТ Ощадбанк в національній валюті України гривні. 27.09.2012 р. ухвалою суду було прийнято рішення про відкриття процедури санації ПАТ Центролит. Однак, 15.04.2013 р. постановою господарського суду Сумської області ПАТ Центролит було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, що викликає обґрунтовані сумніви щодо цільового використання кредитних коштів, оскільки вищенаведеної суми було б достатньо для погашення заборгованості ПАТ Центролит перед АТ ОТП Банк, та налагодження нормального функціонування підприємства. У клопотанні зазначено, що для виявлення злочинної діяльності посадових осіб ПАТ Центролит, встановлення доцільності використання фінансових ресурсів зазначеного підприємства необхідно здійснити розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ документів, які містять інформацію про детальний рух грошових коштів, з зазначенням призначень платежів та контрагентів по розрахунковим рахункам ПАТ Центролит, відкритими в АТ Ощадбанк за № 26009301935 та № 26151301935, іпотечний договір до генерального кредитного договору № 174/31/6-1 від 22.02.2008 р. по Єдиному майновому комплексу, який знаходиться за адресою: м. Суми, вулиця Брянська, буд. 1 (договірна вартість 129 212 922 грн.) та договір застави обладнання, що знаходиться за адресою: м. Суми, вулиця Брянська, буд. 1 (договірна вартість 12 014 600 грн.), а також документи, складені за результатами перевірок зазначеного заставного та іпотечного майна, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили зазначені злочини, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які містять інформацію про детальний рух грошових коштів, з зазначенням призначень платежів та контрагентів по розрахунковим рахункам ПАТ Центролит (код ЄДРПОУ 00217875), відкритими в АТ Ощадбанк за № 26009301935 та № 26151301935 (за період їх відкриття та до теперішнього часу), іпотечний договір до генерального кредитного договору № 174/31/6-1 від 22.02.2008 р. по Єдиному майновому комплексу, який знаходиться за адресою: м. Суми, вулиця Брянська, буд. 1 (договірна вартість 129 212 922 грн.), та договір застави обладнання, що знаходиться за адресою: м. Суми, вулиця Брянська, буд. 1 (договірна вартість 12 014 600 грн.), а також документи, складені за результатами перевірок зазначеного заставного та іпотечного майна.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів установа АТ Ощадбанк (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Оксененку С.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв