Court ruling № 49406482, 22.07.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7670/13-к

Провадження № 1-кс/592/1659/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Марченка О.Ю., про тимчасовий доступ з можливістю вилучення: кредитної справи з додатками по кредитному договору, укладеному з ОСОБА_1 05.08.2011 р., та кредитної справи з додатками по кредитному договору, укладеному з ОСОБА_2 28.12.2011 р., що зберігаються в приміщені Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Марченка О.Ю., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у ході розслідування встановлено, що 05.08.2011 р. ОСОБА_1 уклав кредитний договір з СФ ПАТ ПриватБанк. В грудні 2011 року з метою збільшення ліміту по кредитній картці, відкритій в СФ ПАТ ПриватБанк, ОСОБА_1 підробив та надав до вказаного банку довідку про доходи про роботу в Сумській міській жіночій молодіжній організації Довіра Мет (з відтиском печатки підприємства та підписом директора) в період часу з червня по листопад 2011 року та отриманим доходом в розмірі 16 716,4 грн. На підставі наданої довідки ОСОБА_1 збільшено ліміт кредитної картки, з якої останній знімав кошти, а заборгованість не погашав. Крім того, 28.12.2011 р. ОСОБА_2 з метою отримання кредиту в СФ ПАТ ПриватБанк, підробив та надав до вказаного банку довідку про доходи щодо роботи охоронцем в Сумській міській жіночій молодіжній організації Довіра Мет (з відтиском печатки підприємства та підписом директора) в період часу з червня по листопад 2011 року та отриманим доходом в розмірі 16 718,4 грн. На підставі наданої довідки ОСОБА_2 видано кредит в розмірі 1 500 грн., заборгованість по якому останній не погашає. Згідно відповіді на запит з Пенсійного фонду України в Сумській області встановлено, що підприємство СМЖМО ДОВІРА МЕТ в період часу з 01.05.2011 р. по 01.01.2012 р. не звітувало за ОСОБА_2 та ОСОБА_1 Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, (відомості, що становлять банківську таємницю), а саме: кредитної справи з додатками по кредитному договору, укладеному з ОСОБА_1 05.08.2011 р., та кредитної справи з додатками по кредитному договору, укладеному з ОСОБА_2 28.12.2011 р., з можливістю її вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню та проведенню почеркознавчої експертизи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- кредитна справа з додатками по кредитному договору, укладеному ПАТ КБ ПриватБанк з ОСОБА_1 05.08.2011 р., та кредитна справа з додатками по кредитному договору, укладеному ПАТ КБ ПриватБанк з ОСОБА_2 28.12.2011 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів установа Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк (ЄДРПОУ 14360570), розташована за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченку О.Ю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв