Court ruling № 49406271, 19.03.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3015/13-к

Провадження № 1-кс/592/542/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Корабельської Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів: документів юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57, інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні при проведенні досудового слідства; роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунках ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57 № 26002110000466 (українська гривня), відкритому 28.11.2008 р., № 26049110000054 (українська гривня), відкритому 29.04.2011 р., за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях; чеків на видачу готівкових коштів з рахунків № 26002110000466, №26049110000054, відкритих ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57, які зберігаються в Регіональному відділенні АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК в м. Суми (МФО 313849), за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська,60/1.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Корабельської Л.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що директор ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57 ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями керівника юридичної особи приватного права, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди та порушуючи вимоги чинного законодавства та статуту підприємства, без погодження з ОСОБА_3 товариства, 27.06.2012 р. уклав договір купівлі-продажу комплексу нежитлових приміщень з ТОВ Бестінвест Девелопмент (код ЄДРПОУ 35736395). На виконання даного договору, нежитлове приміщення вартістю 1 млн. 605 тис. 500 грн. відповідно до акту прийому-передачі комплексу нежитлових приміщень від 27.06.2012 р. було передане ТОВ Бестінвест Девелопмент. За придбане нерухоме майно ТОВ Бестінвест Девелопмент розрахувався векселем, який до оплати не був предявлений. Протягом квітня-серпня 2012 року директор ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57 ОСОБА_2 вчинив реалізацію 11 транспортних засобів та запасних частин, за які отримав розрахунок, як готівкою, так і безготівковими коштами в сумі близько 70 тис. грн. З метою приховування вчинених господарських операцій та несплати податків до бюджету, за даними податкового обліку вчинення даних господарських операцій ОСОБА_2 не відображалось і податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток до ДПІ в м. Сумах не надавались. Незважаючи на скрутне фінансове становище підприємства та наявність заборгованості по платежам до Пенсійного фонду України в сумі 75 тис. 465 грн., грошові кошти від ТОВ Бестінвест Девелопмент ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57 не були отримані, а отримані грошові кошти від інших підприємств не були спрямовані на погашення існуючої заборгованості, чим спричинено шкоду державі на вищезазначену суму. Внаслідок вчинення директором ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57 ОСОБА_2 свідомо невигідних для ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57 господарських операцій, підприємство було доведено до стійкої фінансової неплатоспроможності, у звязку з чим за заявою Пенсійного фонду України рішенням Господарського суду Сумської області ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57 визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. Крім того, вказані документи містять в собі відомості та можуть бути використані, як доказ фактів поруш

ень службовими особами товариства чинного законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому є у справі речовими доказами. Документи ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57, що становлять банківську таємницю, знаходяться в Регіональному відділенні АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК в м. Суми (МФО 313849), за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська,60/1.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57, інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні при проведенні досудового слідства;

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунках ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57 № 26002110000466 (українська гривня), відкритому 28.11.2008 р., №26049110000054 (українська гривня), відкритому 29.04.2011 р., за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях;

- чеки на видачу готівкових коштів з рахунків № 26002110000466, №26049110000054, відкритих ПАТ Сумська пересувна механізована колона № 57.

3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: Регіональне відділення АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК в м. Суми (МФО 313849).

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв