Court ruling № 49390909, 27.01.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 27.01.2014 Справа № 554/929/14-к

№1-КС/554/442/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Іванина М.О.

за участю прокурора - Ковінько Л.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ковінько Л.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2014 року до ЄРДР за № 12014170010000030 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом розтрати заставленого майна за ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Пирятин Зернопродукт» і ПП «Сальдо» було укладено договір купівлі-продажу №16/07-01 від 16.07.2012р. (далі - Договір), згідно якого Продавець мав передати у власність ПП «Сальдо» Товар - кукурудзу 3 класу врожаю 2012 року у кількості 2 222,222т за ціною 1350,00грн. з ПДВ за одну тону. За умовами Договору ПП «Сальдо» здійснено 100% попередню оплату Товару: платіжним дорученням № 177 від 18.07.2012 р. перераховано на користь ТОВ «Пирятин Зернопродукт» 3 000 000,00грн. з ПДВ. У встановлений Договором строк поставки Товару: до 30.10.2012 р. включно, Продавець Товар не поставив.

З метою забезпечення виконання своїх зобов'язань за цією додатковою угодою 28.05.2013 р. між ТОВ «Пирятин Зернопродукт» та ПП «Сальдо» було укладено договір застави №28/05-01Зал від 28.05.2013 р. (далі - Договір застави), у відповідності до умов якого ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (Заставодавець) передало ПП «Сальдо» (Заставодержатель) в заставу майно, а саме: майбутній врожай кукурудзи 3 класу врожаю 2013 р. у кількості 3033,333 тон, який буде вирощений Заставодавцем на землях, що їм використовуються на підставі договорів оренди землі та розташованих на території Чорнухинського району Полтавської області, всього на площі 1039,20 га, а також майбутній врожай соняшника 2013 р. у кількості 842 тони, який буде вирощений Заставодавцем на землях, що їм використовуються на підставі договорів оренди землі та розташованих на території Чорнухинського району Полтавської області, всього на площі 561,60 га, згідно з Додатком 1 до цього договору. За домовленістю сторін заставну вартість предмета застави було визначено у розмірі 4550000,00грн.

Лише через 5 місяців після встановленого Договором строку ТОВ «Пирятин Зернопродукт» було поставлено ПП «Сальдо» третю партію Товару на загальну суму 260749,04грн., а саме:

Станом на сьогоднішній день ТОВ «Пирятин Зернопродукт» не поставлено Товару ПП «Сальдо» на суму 3239250,96грн.

ОСОБА_2 надавати інформацію про місце зберігання предмета застави та забезпечити вільний доступ ПП «Сальдо» до вищевказаного зернового складу відмовилась, лише усно повідомила, що предмету застави - ані соняшника, ані кукурудзи, в цьому зерновому складі немає, що соняшник вони продали.

В телефонній розмові заступник директора сертифікованого зернового складу ДП «ДПЗКУ» філії «Лубенський насіннєобробний завод» повідомив директора ПП «Сальдо», що ніякої інформації щодо зберігання майна ТОВ «Пирятин Зернопродукт» надавати не буде.

Більше того, посадовими особами цього підприємства вжито усіх можливих дій задля того, щоб не виконати договірні зобов'язання та привласнити злочинним шляхом кошти ПП «Сальдо», а саме вбачається явний умисел: усе майно товариства передано у заставу ПАТ КБ «Приватбанк», а заставлене майно (врожай кукурудзи 2013р. у кількості 3033,333 тон та врожай соняшника 2013р. у кількості 842 тони), заставодержателем якого є ПП «Сальдо», було незаконно відчужено ТОВ «Пирятин Зернопродукт» третім особам без дозволу заставодержателя.

Так, актом огляду земельних ділянок від 21.11.2013 р. підтверджується, що врожай соняшника, який є предметом застави за Договором застави, станом на 21.11.2013 р. було зібрано ТОВ «Пирятин Зернопродукт» у повному обсязі, врожай кукурудзи було зібрано частково. На цей час ТОВ «Пирятин Зернопродукт» закінчило збирати врожай кукурудзи, який є предметом застави за Договором застави та за наявною інформацією - реалізувало його.

Отже, станом на сьогоднішній день ТОВ «Пирятин Зернопродукт» не поставлено Товару ПП «Сальдо» на суму 3239250,96 грн., а реалізація заставного майна фактично позбавила ПП «Сальдо» стягнути з ТОВ «Пирятин Зернопродукт» суму заборгованості.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Пирятин зернопродукт» (код ЄДРПОУ 34698269) за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул.Харківське шосе, 2 можуть знаходитися оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським взаємовідносинам із ПП «Сальдо», інші документи, що стосуються отримання ТОВ «Пирятин Зернопродукт» від ПП «Сальдо» коштів на виконання умов договору та їх послідуюче використання, документи, що підтверджують зберігання ТОВ «Пирятин Зернопродукт» зерна кукурудзи на складах, та його реалізацію третім особам, електронні носії інформації та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також задля убезпечення заміни або знищення таких документів, що можуть бути використані як доказ, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку в у приміщеннях ТОВ «Пирятин зернопродукт» (код ЄДРПОУ 34698269) за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Харківське шосе, 2.

Оскільки слідчим не надано офіційних даних щодо знаходження ТОВ «Пирятин зернопродукт» за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Харківське шосе, 2 , то в задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Ковінько Л.В. у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька