№ 4938710, 15.05.2009, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

Дело № 4 - 175/08

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о  проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

15 мая 2008 года                                                                                           г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Трофимова Д.А., с участием прокурора Панченко Б.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО Шевченковского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Зюзиной М.В. от 15.05.2008г., согласованное с прокурором Шевченковского района г. Запорожья по уголовному делу № 6240804,

УСТАНОВИЛ:

31 марта 2008 года прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено  уголовное дело № 6240804 по факту фиктивного предпринимательства служебными лицами ООО «Вестпром-Трейд», по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.  205 УК Украины.

Из материалов дела усматривается, что ООО «Вестпром-Трейд» создано с целью прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности. При этом в III - IV кварталах 2006 года в ООО «Вестпром - Трейд» имело место нарушение налогового законодательства, а именно в государственный бюджет не начислено и не уплачено предприятием налога на добавленную стоимость в сумме 1209000 грн. В результате чего,  государству причинен крупный материальный ущерб.

Указанные нарушения были отображены в справке № 5/23-1/33377856 от 18.03.2008г. о результатах проверки соблюдения требований налогового законодательства  Украины в ООО «Вестпром - Трейд» и в отчете о проведении анализа финансово-хозяйственного состояния ООО «Вестпром-Трейд», проведенного государственным департаментом по вопросам банкротства Запорожского областного отдела по вопросам банкротства при Министерстве экономики Украины(№ 1133 от 22.11.2007г.).

           При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вестпром- Трейд» был использован расчетный счет № 26005004962001, открытый 12.08.2005г. в ОАО «КБ» Причорномор’я», МФО 306759. 

Ссылаясь на указанные обстоятельства, старший следователь просит вынести постановление о проведении выемки в указанном отделении банка документов, имеющих значение для установления истины по делу, а именно - распечаток движения денежных средств по расчетному счету вышеуказанного предприятия, открытому в ОАО «КБ» Причорномор’я», с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, а также копии карточек образцов подписей и оттисков печатей.

Изучив представленные материалы, заслушав следователя, мнение прокурора, полагавшего представление удовлетворить, судья считает представление старшего следователя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих государственную и/или банковскую тайну, производится лишь по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованным с руководителем соответствующего учреждения.

Согласно уведомлению от 12.08.2005г. в ОАО «КБ» Причорномор’я», на имя ООО «Вестпром-Трейд» был открыт расчетный счет №  26005004962001.

Учитывая изложенное, и то, что в указанном банке находятся документы, подтверждающие движение денежных средств с расчетных счетов ООО «Вестпром- Трейд»,  судья считает необходимым дать разрешение на проведение выемки данных документов.

Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СО Шевченковского РО ЗГУ УМВД Украины  в Запорожской области Зюзиной М.В. от 15.05.2008г. удовлетворить.

Провести выемку в помещении ОАО «КБ» Причорномор’я», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 33, (МФО 306759), распечаток движения денежных средств ООО «Вестпром-Трейд» (код 33377856) по расчетному счету                     № 26005004962001, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов за период с 12.08.2005г. по настоящее время, а также копии карточек образцов подписей и оттисков печатей.

О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя ОАО «КБ» Причорномор’я».

Проведение выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в Шевченковском  районе             г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья