Court ruling № 49374157, 02.09.2013, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 639/7272/13-к

Провадження №1-кс/639/657/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Котлярова Д.О., слідчого Владимирова А.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 11.08.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013220770000041 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що В провадженні СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 11.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220770000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВП «Локомотивне депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» (код 04711347) в особі начальника депо ОСОБА_3 уклало з ФОП ОСОБА_4 (код 30083111798) договір №П/Д-1245/Ю від 17.04.2012 на поставку програмного забезпечення «Модуль ділянки (маршруту) Кременчук - Знам'янка для тренажеру електровоза ВЛ 80т» вартістю 99 500 гривен за 1 комплект та договір №П/Д-1244/Ю від 17.04.2012 на поставку програмного забезпечення «Тренажер по керуванню локомотивом, усунення несправностей та дії у нештатних ситуаціях» вартістю відповідно 99 450 грн. за 1 комплект.

31.08.2012 вищезазначені програми введені в господарський оборот ВП «Локомотивне депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» (код 04711347) в якості об'єктів права інтелектуальної власності та зараховані на балансі підприємства, як нематеріальні активи.

30.05.2013 року на виконання договорів №П/Д-1245/Ю від 17.04.2012 року та № П/Д-1244/Ю від 17.04.2012 року з розрахункового рахунку №2600709343401 ХФ АБ «Експрес-Банк» ВП «Локомотивне депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» (код 04711347), платіжними дорученнями №1152 та №1153 перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок №26007052304657 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», якій належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за поставлені комп'ютерні програми, на загальну суму 198 950 грн.

В подальшому було встановлено, що придбання у ФОП ОСОБА_4 комп'ютерних програм проводилось без конкурсних торгів та їх вартість у володільців авторських прав вищезазначених комп'ютерних програмам, на час складання договорів №П/Д-1245/Ю від 17.04.2012 та №П/Д-1244/Ю від 17.04.2012, складала 184 грн. за 1 примірник.

Згідно довідки Харківській об'єднаній державній інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) перебуває на обліку як платник податків та має рахунок №26007052304657 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харків (МФО 351533).

Посилаючись зазначене вище, та на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення необхідно встановити подальший рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4, слідчий просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007052304657 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), у період з 01.01.2012 року по 01.08.2013 року.

Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться клопотання слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Водночас слідчим не доведено, що рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 у період з 01.01.2012 року по 29.05.2013 року має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідна інформація за період з 30.05.2013 року по 01.08.2013 року має значення для повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, а також прийняття остаточного рішення.

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо, але слідчим не доведено необхідності вилучення відповідних документів.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації за період з 30.05.2013 року по 01.08.2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володіння Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-а, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007052304657 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), у період з 30.05.2013 по 01.08.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток та документи юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) (без їх вилучення).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь