Court ruling № 49367828, 23.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

23.03.2015 У Х В А Л А Справа № 200/5212/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1959/15

23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000272 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2015 року старша слідча в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ткач Н.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушаком О.В., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві "Банк Восток", МФО 307123, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 ( або за місцем фактичного знаходження), а саме:

- юридичної справи приватного підприємства "Леон Компані" (код ЄДРПОУ 39177638), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № 26006010261432, відкритого ПП "Леон Компані" / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26006010261432, відкритого ПП "Леон Компані" за період з 03.03.2015 по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000272 від 06 березня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 03.03.2015 не встановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, директора ТОВ "Аграрний Дім "Форвард", (далі ТОВ АД "Форвард") заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД "Форвард", тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_3 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД "Форвард" ( код ЄДРПОУ 38880548), юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 43 (Покупець) та ПП "Далія" ( код ЄДРПОУ 35882799), юридична адреса Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП "Далія" надала ТОВ АД "Форвард" для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.

Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД "Форвард" з рахунку № 26008455004837 відкритого в АТ "ОТП Банк" в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП "Далія" № 26004461449 відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД "Форвард" з рахунку № 26009000580832 відкритого в ПУАТ "Фідобанк" в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП "Далія" № 26004461449 відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.

Вантажні автомобілі від ТОВ АД "Форвард", які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв'язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_5, директор ТОВ "Агрооіл Енерджітрейд" (код ЄДРПОУ 39425564), юридична адреса: м. Полтава, вул. Миру, 12, к. 215, розрахунковий рахунок № 260030546138887 в GUHE ПАТ КБ "Приватбанку".

В подальшому потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що грошові кошти у розмірі 1000000 з рахунку ПП "Далія" № 26004461449 відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" перераховано на рахунок № 26007050265846 відкритий у КБ "Приватбанку" ТОВ "Неон Компані" ( код ЄДРПОУ 39565842), юридична адреса м. Київ, пр. Перемоги, 131/7, директор ОСОБА_6.

В свою чергу ТОВ "Неон Компані" ( код ЄДРПОУ 39565842) з рахунку № 26007050265846 отримані грошові кошти від ПП "Далія" перераховано на розрахункові рахунки невстановлених банківських установ ПП "Леон Компані" (код ЄДРПОУ 39177638), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 35, директор ОСОБА_7.

У відповідності до отриманої інформації УКР ГУМВС в області ПП "Леон Компані" відкрито банківський рахунок № 26006010261432 у ПАТ "Банк Восток", МФО 307123.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000272 та інші документи.

Слідча Ткач Н.І. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ "Банк Восток" про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ "Банк Восток".

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ "Банк Восток", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ткач Н.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві "Банк Восток", МФО 307123, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 ( або за місцем фактичного знаходження), надати дозвіл на вилучення копій документів, а саме:

- юридичної справи приватного підприємства "Леон Компані" (код ЄДРПОУ 39177638), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № 26006010261432, відкритого ПП "Леон Компані" / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26006010261432, відкритого ПП "Леон Компані" за період з 03.03.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 23 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко