Court ruling № 49367477, 15.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

15.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7450/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2693/15

15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Стрига М.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до податкових документів ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), які знаходяться в приміщенні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236);

- декларацій ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 10.04.2015;

- декларацій ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), на прибуток, за період з 01.01.2012 до 10.04.2015;

- декларацій ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236);

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236);

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08 листопада 2013 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що невстановленими особами ПП "Ера" ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

30.05.2014 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження, під час проведення обшуку в АТ "Банк Золоті Ворота" було віднайдено документи, в результаті аналізу яких, виникли підстави вважати, що невстановлені службові особи ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236) причетні до незаконної схеми за участю фіктивних підприємств, та які під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2014 років, здійснили операції, що не мали на меті настання реальних наслідків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні податкових документів ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), які знаходяться в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Горького, 22.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 та інші документи.

Слідча Стрига М.М. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Стризі М.М. дозвіл на тимчасовий доступ до податкових документів ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), які знаходяться в приміщенні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236);

- декларацій ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 10.04.2015;

- декларацій ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), на прибуток, за період з 01.01.2012 до 10.04.2015;

- декларацій ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236), за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236);

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ "СТАЛЬПАРК", (ЄДРПОУ 37463236);

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали - до 15 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко