Court ruling № 49367435, 16.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/7595/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2753/15

16 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000055 від 20.02.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренком Є.Є., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000055 від 20.02.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з вересня 2014 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Діджитал Пеймент Сістемс» (ЄРДПОУ 36859032, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, 41Д), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», налагодили збір коштів для подальшого використання представниками «Гуманітарного батальйону «Новоросія» під виглядом «Благодійного фонду Єкатерини Губаревої» для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ «Діджитал Пеймент Сістемс» надходили грошові кошти від ТОВ «Прайм Моніторинг» (ЄДРПОУ 38958522)

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Прайм Моніторинг» має банківський рахунок № 26006069961311, відкритий у філії АТ «ІмексБанк», м. Київ (МФО 300766), який можливо використовується для фінансування тероризму.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «ІмексБанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «ІмексБанк», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у філії АТ «ІмексБанк», м. Київ, (МФО 300766), а саме:

- руху коштів, у паперовому та електронному вигляді, по банківському рахунку № 26006069961311, у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 26006069961311.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко