Court ruling № 49367422, 31.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

31.03.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6073/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2258/14

31 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000644 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 березня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Ботнарем А.В., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Павлограді ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ № 24237540, МФО № 805012), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко буд.122 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № 35426109037590, який належать Управлінню комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради (ЄДРПОУ № 26137720), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко буд.63.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000644 від 01 жовтня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 17.05.2012 Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради проведено конкурсну закупівлю по предмету: "Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс)", за результатами якої, 06.06.2012 укладено договір № 259 з ТОВ "Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС", на загальну суму 32 414 708 грн., строком проведення робіт було визначено період з моменту укладення договору до 31.12.2012.

Станом на теперішній час умови договору ТОВ "УППІІ "УПС" виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, підписані та останніми отримано з ГУ ДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області бюджетні грошові кошти у сумі 30 000 000 грн. та рахується кредиторська заборгованість розпорядником бюджетних коштів у сумі 2 414 708 грн.

Після чого, 18.06.2014 службовими особами Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради та ТОВ "УППІІ "УПС" було укладено додатковий договір № 1 від 18.06.2014 до вищевказаного договору від 06.06.2012 по об'єкту: "Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс)".

20.06.2014 та 15.07.2014 службовими особами ТОВ "УППІІ "УПС" було складено та надано до оплати в УДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області, згідно додаткового договору № 1 від 18.06.2014, акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 000 000 грн., однак фактично вказані роботи виконані не були.

Так, в подальшому службові особи Управління комунального господарства і будівництва Павлоградської міської Ради та ТОВ "Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС", діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що фактично роботи виконані не були, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а 11.08.2014 і 18.08.2014 з казначейського рахунку УДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області на розрахунковий рахунок ТОВ "УППІІ "УПС" було перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суми 1 000 000 грн., які в подальшому були використані на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно вищевказаних договорів, Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради (ЄДРПОУ № 26137720) перерахувало грошові кошти за виконані роботи зі своїх розрахункових рахунків: № 35428013003458, № 35421010003458, № 35427108037590 та на № 35426109037590, відкритих в Управлінні Державної казначейської служби у м. Павлограді ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО № 805012, ЄДРПОУ № 24237540), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко буд.122; на розрахункові рахунки ТОВ "Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС" (ЄДРПОУ № 24427542), в тому числі і на рахунок № 26004300000896, відкритий в ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО № 306500).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000644 та інші документи.

Слідчий Ісланкін С.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Управління Державної казначейської служби України у м. Павлограді ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Управління Державної казначейської служби України у м. Павлограді ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Павлограді ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ № 24237540, МФО № 805012), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко буд.122 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № 35426109037590, який належать Управлінню комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради (ЄДРПОУ № 26137720), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко буд.63.

Строк дії ухвали - до 1 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко