Court ruling № 49367412, 08.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

08.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6901/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2524/15

08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000028 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області Дємідов Р.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Гільдія будівельників" (код ЄДРПОУ 38753690, зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16, кімната 3-П), які зберігаються у Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві" (МФО 300744), розташованою за адресою: м. Київ, пр-кт Героїв Сталінграду, 24, з можливістю вилучення:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ "Гільдія будівельників" № 26005010011800, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

документів, щодо надання кредитів ТОВ "Гільдія будівельників", розміщення ним депозитів в установі банку;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26005010011800 - з 01.08.14 по 31.01.15;

документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № 26005010011800 - з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;

платіжних доручень ТОВ "Гільдія будівельників" по рахунку № 26005010011800 - з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів про встановлення та обслуговування ТОВ "Гільдія будівельників" системою "Клієнт - Банк", із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000028 від 30 січня 2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що наприкінці вересня 2014 року між Державним підприємством водних шляхів (ДПВШ) "Укрводшлях" (код ЄДРПОУ 03150102, м. Київ) та ТОВ "Гільдія будівельників" (код ЄДРПОУ 38753690, м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу "Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів" ДПВШ "Укрводшлях" (код ЄДРПОУ 14287525, м. Дніпропетровськ).

У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених грунтів, а фактично - піска) ДПВШ "Укрводшлях" під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ "Гільдія будівельників", яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ "Дніпровський завод будівельних матеріалів", ТОВ "Селікатчик", ТОВ "Пристань Новомосковськ", ТОВ "Перспектива-Самара" та ТОВ "Торговий дім "Еліт-сервіс".

Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ "Гільдія будівельників" протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ "Карней Україна" (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_3), а останнє, в свою чергу, у період листопада - грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ "ЄН-ГРУПП" (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ "Гласско" (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої "Донецької Народної Республіки".

Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ "Укрводшлях", ТОВ "Гільдія будівельників", ТОВ "Карней Україна", ТОВ "ЄН-Груп" та ТОВ "Гласско" діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації "Донецької Народної Республіки".

Згідно інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ Гільдія будівельників", які знаходяться на обліку у ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зазначене підприємство під час своєї фінансово-господарської діяльності протягом вересня-грудня 2014 року користувалося наступними банківськими рахунками, відкритими:

- в ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), код банку (МФО) 305299 - №№ 26057050222657, 26002050239747;

- ПАТ "Укрсоцбанк" № 260070011066334;

- Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві № 26005010011800;

- Головному управлінні Державного казначейства Дніпропетровської області № 37514000178204.

Отже, у Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Гільдія будівельників", зокрема відомості про стан операцій, зняття готівки, рух грошових коштів підприємства, у т.ч. які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000028 та інші документи.

Слідчий Дємідов Р.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області Дємідову Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Гільдія будівельників" (код ЄДРПОУ 38753690, зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16, кімната 3-П), які зберігаються у Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві" (МФО 300744), розташованою за адресою: м. Київ, пр-кт Героїв Сталінграду, 24, з можливістю вилучення:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ "Гільдія будівельників" № 26005010011800, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

документів, щодо надання кредитів ТОВ "Гільдія будівельників", розміщення ним депозитів в установі банку;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26005010011800 - з 01.08.14 по 31.01.15;

документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № 26005010011800 - з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;

платіжних доручень ТОВ "Гільдія будівельників" по рахунку № 26005010011800 - з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів про встановлення та обслуговування ТОВ "Гільдія будівельників" системою "Клієнт - Банк", із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Строк дії ухвали - до 08 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко