Court ruling № 49367256, 13.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/2320/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/987/15

12 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000947 від 27.12.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленніков С.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000947 від 27.12.2014 року за ознакою складу злочину, передбаченого ст.356 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ДП «Таксі-сервіс» ВАТ «Автопромінь» самовільно здійснюють з 24.04.2014 року перевезення пасажирів за маршрутом «Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС «Матеріал - Сервіс», без передбачених законодавством документів, чим заподіяли значну шкоду. Встановлено: що ДП «Таксі-Сервіс» ВАТ «Автопромінь» здійснює перевезення пасажирів на маршруті «Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ» з автостанції «Матеріал-Сервіс» (належить ПП «Матеріал - Сервіс»), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, Призаводська площа ВАТ «ДМК» (пл. Ясюковича) до автостанції «Новий Центр», розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 1. Враховуючи те, що «Матеріал-Сервіс» є офіційно атестованою автостанцією, то між ДП «Таксі - Сервіс» ВАТ «Автопромінь» та ПП «Матеріал - Сервіс» повинні існувати фінансово-господарські взаємовідносини, які підтверджують отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з боку ДП «Таксі - Сервіс» ВАТ «Автопромінь». Так, після продажу білетів громадянам за перевезення вищевказаним маршрутом ПП «Матеріал-Сервіс» повинно перерахувати грошові кошти до ДП «Таксі - Сервіс» ВАТ «Автопромінь» без урахування автостанційного збору.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000947 від 27.12.2014 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Райфайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Райфайзен Банк Аваль», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання належним чином завірених копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікову С.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4д, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження по розрахунковим рахункам ПП «Матеріал-Сервіс» (ЄДРПОУ № 25023172) №№ 2604620355, 26005281952 в українській гривні відкритих в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805; заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ПП «Матеріал - Сервіс» (ЄДРПОУ № 25023172);

- виписок про операції по розрахункову рахунку ПП «Матеріал-Сервіс» (ЄДРПОУ № 25023172) № 26004220140078, в українській гривні відкритому в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984; за термін з 24.04.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства - контрагента.

Строк дії ухвали до 12 березня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко