Court ruling № 49366995, 19.12.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/22459/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7870/14

16 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Власенка В.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000793 від 12.11.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 грудня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000793 від 12.11.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що невстановлені службові особи ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887), в період часу з червня по жовтень 2014 року, перебуваючи на території м. Дніпропетровська під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, установами та організаціями на території України, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: до податкових декларацій з податку на додану вартість, що виразилося в неправомірному формуванні податкового кредиту для третіх осіб, тим самим зависили податковий кредит на користь третіх осіб на загальну суму 2 809 190, 45 грн. Окрім того, невстановлені службові особи ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887), шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних з податку на додану вартість, неправомірно віднесли до податкових зобовязань суми по податковим накладним виписаним на адресу контрагентів покупців на загальну суму 2 789 850, 64 грн. Встановлено, що прямим контрагентом ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) було ТОВ «Веско Трейд» (ЄДРПОУ 38851889).

За період з 26.06.2014 року по 22.10.2014 року ТОВ «Веско Трейд» (ЄДРПОУ 38851889) сформувало на користь ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) податковий кредит на загальну суму 4 384 840 грн., а податкових зобовязань лише на суму 3 206 000 грн.

Встановлено, що в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» ТОВ «Веско Трейд» (ЄДРПОУ 38851889) відкрито розрахунковий рахунок № 26003300000875.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000793 від 12.11.2014 року та інші документи.

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «АБ «РАДАБАНК» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенку В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, м. Дніпропетровськ, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів:

-юридичної справи, довіреностей ТОВ «Веско Трейд» (ЄДРПОУ38851889);

-виписок про операції по рахунку № 26003300000875, відкритому ТОВ «Веско Трейд» (ЄДРПОУ38851889), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням, за період з 26.06.2014 року по 22.10.2014 року включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Веско Трейд» (ЄДРПОУ38851889) на кожен день;

-платіжних доручень по рахунку № 26003300000875, за період з 26.06.2014 року по 22.10.2014 року включно.

Строк дії ухвали - до 16 січня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко