Court ruling № 49366952, 08.12.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/19163/14-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6877/14

10 листопада 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000644 від 01.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 листопада 2014 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000644 від 01.10.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 17.05.2012 Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради проведено конкурсну закупівлю по предмету: «Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс)», за результатами якої, 06.06.2012 укладено договір № 259 з ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», на загальну суму 32 414 708 грн., строком проведення робіт було визначено період з моменту укладення договору до 31.12.2012 р. Станом на теперішній час умови договору ТОВ «УППІІ «УПС» виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, підписані та останніми отримано з ГУ ДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області бюджетні грошові кошти у сумі 30 000 000 грн. та рахується кредиторська заборгованість розпорядником бюджетних коштів у сумі 2 414 708 грн.

18.06.2014 р. службовими особами Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради та ТОВ «УППІІ «УПС» було укладено додатковий договір № 1 від 18.06.2014 р. до вищевказаного договору від 06.06.2012 р. по обєкту: «Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс)». 20.06.2014 р. та 15.07.2014 р. службовими особами ТОВ «УППІІ «УПС» було складено та надано до оплати в ГУ ДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області, згідно додаткового договору № 1 від 18.06.2014 р., акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 000 000 грн., однак фактично вказані роботи виконані не були. Так, в подальшому службові особи Управління комунального господарства і будівництва Павлоградської міської Ради та ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що фактично роботи виконані не були, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а 11.08.2014 р. і 18.08.2014 р. з казначейського рахунку ГУ ДКСУ в м. Павлограді Дніпропетровської області на розрахунковий рахунок ТОВ «УППІІ «УПС» було перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суми 1 000 000 грн., які в подальшому були використані на власний розсуд.

Таким чином, службові особи Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 1 000 000 грн., чим спричинили шкоду в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що згідно договору № 260 від 06.06.2012 р., укладеного між Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2, останній здійснював технічний нагляд по вищевказаному обєкту.

Згідно вищевказаного договору, Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської Ради (ЄДРПОУ № 26137720) перераховувало грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку № 35427108037590, відкритого в Управлінні Державного казначейства ум. Павлограді ГУДКУ у Дніпропетровській області (МФО № 805012), на розрахунковий рахунок № 26004185565, відкритий ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ «ОСОБА_3 банк ОСОБА_1», м. Київ.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів щодо відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_2, відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1».

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1».

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» та вилучення оригіналів та копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1», м. Київ (МФО № 380805), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: роздруківку, на паперовому та електронному носіях, про рух грошових коштів, за період з 01.01.2012 року по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми та призначення платежу по рахунку № 26004185565, який належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 грудня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко