Court ruling № 49366387, 10.10.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/17284/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6138/14

06 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 від 08.11.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 жовтня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08.11.2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 08.11.2013 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера», з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. При проведенні обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ «ПМТЗ Енерго-союз». Під час розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 16.07.2014 року, зі змісту якого вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ «ПМТЗ Енерго-союз» під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2013 років, здійснили операції, які не мали на меті настання реальних наслідків, що фактично призвело до вчинення дій, що передують легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а саме розтрату та можливе подальше заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій податкових документів ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз», (ЄДРПОУ 33807882), які знаходяться в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 від 08.11.2013 року та інші документи.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Представник Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та вилучення належним чином завірених копій документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме: до податкових документів ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» (ЄДРПОУ 33807882), які знаходяться в приміщенні в Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Ім. Газети «Правда», 95-А, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» (ЄДРПОУ 33807882);

- декларацій ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» (ЄДРПОУ 33807882), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період;

- декларацій ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» (ЄДРПОУ 33807882), з податку на прибуток, за весь період;

- декларацій ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» (ЄДРПОУ 33807882), за формою 1ДФ за весь період.

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» (ЄДРПОУ 33807882), за весь період.

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» (ЄДРПОУ 33807882), за весь період;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» (ЄДРПОУ 33807882).

ОСОБА_1 дії ухвали - до 06 листопада 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко