№ 49366272, 30.09.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/15103/14-к Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5392/2014

03 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщені суду у м. Дніпропетровська клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 1201404060003677 про заборону розпорядження майном, -

В С Т А Н О В И В:

01 вересня 2014 року старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про заборону використання та розпорядження майном обєктом незакінченого будівництва за проектом квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, з площею забудови 1350 кв.м., висотою 11,5 м., кількістю поверхів три, загальної кількості одиниць, розташованих на обєкті: 6 приміщень, 1 тераса, загальною площею незавершеного будівництва 3636, 2 кв.м., що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 36, право власності на який належить ТОВ «Домобуд».

Необхідність заборони відчуження обґрунтовує наступним чином. 26.08.2014 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ ПБФ "Домобуд", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, незаконно розпорядилися коштами, отриманими від продажу 20.09.2013 року майна підприємства на користь ТОВ "Датомакс", внаслідок чого ТОВ «Датомакс» було спричинені тяжкі наслідки.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.11.2011 постановою господарського суду Дніпропетровської області по справі № Б3/160-10 ТОВ ПБФ "Домобуд" (код 25520864) - визнано банкрутом.

07.12.2011 р. у газеті "Голос України" № 230 (5230) було опубліковано оголошення про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю проектно-будівельна фірма "Домобуд" та відкриття ліквідаційної процедури.

Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2, свідоцтво № 1039 від 16 липня 2013 року.

28.08.2013 р. на сайті http://www.minjust.gov.ua/section/404 розміщене офіційне оголошення про проведення аукціону,відповідно до якого продавцем (замовником) виступав ліквідатор ТОВ ПБФ «Домобуд» арбітражний керуючий ОСОБА_2, а організатором аукціону виступала Товарна Біржа «Придніпровє».

20.09.2013 р. на аукціоні реалізоване майно боржника ТОВ ПБФ "Домобуд" серед якого: об'єкт незавершеного будівництва за проектом житловий будинок, розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Космічна, 9а, секція 5, на суму 3.000.000 грн.

Переможцем торгів (аукціону) за лотом: об'єкт незавершеного будівництва за проектом житловий будинок, розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Космічна, 9а, секція 5 стало ТОВ «Датомакс».

Даний факт підтверджується Протоколом від 20.09.2013 р. за №09202 - Лот 2 «Про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна банкрута, договором купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 20.09.2013 року за № 14-Лот2 та свідоцтвом про право власності від 23.09.2013 р.

Але, в подальшому, на підставі постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 31.07.2014 по справі № Б3/160-10, яка набирає чинності з моменту її прийняття, була скасована ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2014 та вирішено питання, щодо майнових прав та обовязків ТОВ "Датомакс", зокрема було визнано недійсним Договір купівлі-продажу № 14 Лот 2 від 20.09.2013 року, укладений між - ліквідатором ТОВ ПБФ «Домобуд» арбітражним керуючим ОСОБА_2 та ТОВ «Датомакс» про продаж обєкта незавершеного будівництва за проектом квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 9 «А» секція 5 та визнано незаконними дії арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_2 щодо розподілу та перерахуванню коштів отриманих в результаті реалізації вищевказаного обєкту нерухомості.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, 20.09.2013 р. на аукціоні, крім зазначеного вище, реалізоване майно боржника ТОВ ПБФ "Домобуд" серед якого: об'єкт незавершеного будівництва за проектом житловий будинок, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 36, на суму 707.000 грн.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з урахуванням постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 31.07.2014 по справі № Б3/160-10, є підстави вважати, що службовими особами ТОВ "Домобуд" були допущенні порушення вимог чинного законодавства і під час розподілу коштів, отриманих від реалізації об'єкту незавершеного будівництва за проектом житловий будинок, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 36.

З метою недопущення подальшого незаконного відчуження та володіння обєктом злочину - обєктом незакінченого будівництва за проектом квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 36, прокурор прохає заборонити розпорядження (відчуження, реалізації) вказаним майном.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічно його тексту.

Представник ТОВ «Домобуд» в судове засідання не зявився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав справу, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, розглянуто за відсутності представника ТОВ «Домобуд».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що нерухоме майно у вигляді обєкта незакінченого будівництва за проектом квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, з площею забудови 1350 кв.м., висотою 11,5 м., кількістю поверхів три, загальна кількість одиниць, розташованих на обєкті: 6 приміщень, 1 тераса, загальною площею незавершеного будівництва 3636, 2 кв.м., що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 36, право власності на який належить ТОВ «Домобуд», відповідає критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою унеможливлення подальшого відчуження цього майна, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження цим майном.

Накладення заборони на розпорядження майном вважаю за можливе у межах загального строку досудового розслідування, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 160-164, 219, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 1201404060003677 задовольнити.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження майном обєктом незакінченого будівництва за проектом квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, з площею забудови 1350 кв.м., висотою 11,5 м., кількістю поверхів три, загальною кількістю одиниць, розташованих на обєкті: 6 приміщень, 1 тераса, загальною площею незавершеного будівництва 3636, 2 кв.м., що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 36, право власності на який належить ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 25520864).

Строк дії ухвали до 03 листопада 2014 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко