Court ruling № 49366113, 02.09.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/14596/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5176/14

27 серпня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000056 від 14.02.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2014 року слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000056 від 14.02.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Укрєврокровля» внесли до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ2-в за жовтень-грудень 2012 року завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт на суму 200 000 грн. по обєкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка», згідно укладеного договору з комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство», які в подальшому надали для оплати в КП «ТЖКП», та після чого, в грудні 2012 року, надали їх до УДКСУ в м. Тернівка Дніпропетровської області для оплати, чим спричинили тяжкі наслідки. Встановлено, що 20.08.2012 року КП «ТЖКП» за результатами проведення конкурсної закупівлі по обєкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка», укладений договір № 141з-12 від 20.08.2012 на виконання підрядних робіт з ТОВ «Укрєврокровля». Термін проведення робіт 2012-2013 р., сума за договором 1 705 753,2 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету. Всі кошти станом на 31.12.2013 року перераховано на рахунок підприємства у повному обсязі. Згідно ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2014 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено в ПАТ «ПтБ», МФО 380388 інформацію про рух коштів по р/р № 26002300105401, відкритий ТОВ «Укрєврокровля» з якого ТОВ «Укрєврокровля» перераховувало кошти на свої розрахункові рахунки, які відкриті в інших банківських установах, в тому числі: на р/р № 26003300268437, відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482).

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26003300268437, відкритому ТОВ «Укрєврокровля» в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), за період з 20.08.2012 року по теперішній час.

Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Філії Дніпропетровського Обласного Управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Філії Дніпропетровського Обласного Управління АТ «Ощадбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в Філії Дніпропетровського Обласного Управління АТ «Ощадбанк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Філії Дніпропетровського Обласного Управління АТ «Ощадбанк» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які знаходяться в Філії Дніпропетровського Обласного Управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26003300268437, відкритому ТОВ «Укрєврокровля», ЄРДПОУ 33384123, за період з 20.08.2012 р. по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 вересня 2014 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко