Court ruling № 49365713, 27.07.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/9811/14-К

Провадження № 1-кс/200/3668/14

У Х В А Л А

Ім`ям України

19 червня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000196 від 24 квітня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2014 року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000196 від 24 квітня 2014 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 24.10.2011 року невстановлені особи ПП «ОСОБА_3 Ді Трейд» шляхом обману під приводом продажу крану пневмоколісного «Liebherr» заволоділи грошовими коштами ПАТ «ВТ «ТЕХМАШ», чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, 24 жовтня 2011 року між ПАТ "Виробниче підприємство "Техмаш" та ПП «ДЖЕЙ ЕНД ДІ ТРЕЙД», представником якого виступив ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, було укладено договір купівлі продажу №UA/36544481/24102011/1 від 24.10.2011 р., за яким ПП «ДЖЕЙ ЕНД ДІ ТРЕЙД» зобовязалось передати у власність ПАТ «ВП «ТЕХМАШ» кран пневмоколісний «Liebherr» за ціною 1 950 000,00 грн. Однак умови договору ПП «ДЖЕЙ ЕНД ДІ ТРЕЙД» до сьогоднішнього дня не виконало, грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є засновником ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597, яким в ПАТ "УКРСОЦБАНК», МФО 300023, відкрито поточний рахунок № 26005000034829.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ вул. Мечникова,11, а саме, інформації щодо функціонування рахунку № 26005000034829, відкритому ПП "Фордак-Переяслав».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000196 від 24 квітня 2014 року та інші документи.

Слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ "УКРСОЦБАНК" в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ "УКРСОЦБАНК", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ "УКРСОЦБАНК" та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова,11, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26005000034829, відкритого ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597, в тому числі:

1.- оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

2.оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № 26005000034829 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів посадовим особам ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597, та особам, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

4.оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

5.договору на розрахунково - касове обслуговування ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597, договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаній юридичній особі послуг, повязаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеної юридичної особи вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

6.заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

7.опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

8.інших документів, які надавались посадовими особами ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597, до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № 26005000034829 відкритого ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597, та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

·дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

·сума відповідної фінансово - господарської операції;

·сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

·призначення відповідного платежу;

·організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

·назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

·коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

·номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

·назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

9.оригіналів платіжних доручень ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597, та меморіальних ордерів банку;

10.оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597,або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

11.оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП "Фордак-Переяслав», код ЄДРПОУ 35778597, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

12.оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаної юридичної особи, з зазначенням часу, дати та IPадреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

13.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали до 19 липня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко