Court ruling № 49365345, 05.05.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/6103/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/2468/14

17 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12014040030000043 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2014 року слідча СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000043 від 20 січня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Інвіста» (ЄДРПОУ 37070576), діючи навмисно, з корисливих мотивів, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували в органах державної влади субєкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ді Сіті» (ЄДРПОУ 38453365), ТОВ «Дан Компані» (ЄДРПОУ 38620396), ТОВ «Ай Сіпі» (ЄДРПОУ 38547479), взятих на податковий облік у м. Києві, та використовували реквізити вказаних підприємств для незаконної мінімізації податків, зборів та інших обовязкових платежів ТОВ «Інвіста».

Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідча не зявилася, про день та час розгляду клопотання сповіщена належним чином. Надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, підтримала його у повному обсязі.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ТОВ «Акама», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ТОВ «Акама».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ТОВ «Акама» (ЄДРПОУ 38836656), що по вул. Океанській, 3 у м. Дніпропетровську, щодо документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Акама» (ЄДРПОУ 38836656), що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Інвіста» (ЄДРПОУ 37070576).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко