Court ruling № 49350367, 25.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28300/15-к

У Х В А Л А

25.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

10 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Апекс -Банк» (380720), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Печерська 2/16.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом розкрадання майна АТ «КБ Експобанк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ «КБ «Експобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації та проведення нею перевірки діяльності банку виявлено, ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ «КБ «Експобанк», що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп».

Так, у період липня-вересня 2014 року АТ «КБ Експобанк» з метою закриття виниклих зобов'язань перед ПАТ «Діамантбанк» за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ «КБ Експобанк» передав у заставу ПАТ «Діамантбанк» майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн. (балансова вартість 186 млн. грн.).

На передодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ «Експобанк» 24.09.2014, ПАТ «Діамантбанк» відступив за 132 млн. грн. права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп», яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» заволоділа власністю АТ КБ «Експобанк» в сумі 56 млн. грн.

Згідно довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ КБ «Експобанк» проведеною Державною фінансовою інспекцією України відомо, що протягом 10.09.14 по 18.09.2014 ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» за відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами перерахувала на банківський рахунок № 290999001, що належить ПАТ «Діамантбанк» кошти на загальну суму 132 млн. грн. з власного рахунку № 26507300000029 відкритого в цьому ж банку.

ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп»» (ЄДРПОУ 38902194) у період з 10.09.14 по 18.09.14 отримало на власний рахунок № 26507300000029 відкритий у ПАТ «Діамантбанк» кошти в тому числі від ТОВ «Київпромбілінг» з рахунку № 26008320910104 відкритому у ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), як оплата за прості іменні акції, в загальній сумі 44 220 000 грн.

Наданий час слідством відслідковується походження коштів отриманих ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп», з метою встановлення їх власника, який може бути причетний до схеми виведення активів із АТ КБ «Експобанк» за заниженою вартістю.

Встановлено ланцюг підприємств, які задіяні у схемі отримання та перерахування цих сум.

Детальний опис надходження коштів на рахунок № 26507300000029 ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» відкритий у ПАТ «Діамантбанк».

11.09.14 о 10.51.27 на рахунок № 26507300000029 ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» відкритий у ПАТ «Діамантбанк» надійшли кошти в сумі 24 000 000 грн. від ТОВ «Київпромбілдінг» з рахунку № 26008320910104 відкритому у ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), як оплата за прості іменні акції, які зберігаються в депозитарії згідно договору.

В той же час встановлено, що ТОВ «Київпромбілдінг» отримало на рахунок № 26008320910104 кошти:

- 11.09.14 о 09.19.27 від ТОВ «СОНЕРА» (38483285) з рахунку 26002323270104 відкритого у ПАТ «ГРІН БАНК» в сумі 33 000 000 грн., як оплата за лом згідно договору № 20/03 від 20.03.14.

На рахунок № 26002323270104 ТОВ «СОНЕРА» надійшли кошти:

10.09.14 о 17.07.38 від ТОВ «Мастер Груп» (32515829) з рахунку 26000001000177, відкритого у ПАТ «Апекс -Банк» (380720) в сумі 3 770 351 грн. як оплата за лом чорних металів згідно договору № 050520/14 від 01.04.14.

10.09.14 о 17.07.38 від ТОВ «Донстилинвест» (36889161) з рахунку 26001001000176, відкритого у ПАТ «Апекс -Банк» (380720) в сумі 3 000 000 грн. як оплата за лом чорних металів згідно договору № 050520/14 від 01.04.14.

Посилаючись на те, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у ПАТ «Апекс-Банк» (380720), які містять банківську таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинину В.В., оперативним працівникам СБУ за його дорученням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000115 від 14.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, ПАТ «Апекс -Банк» (380720), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Печерська 2/16, які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в копіях, а саме:

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку 26000001000177, який належить ТОВ «Мастер Груп» та по рахунку 26001001000176, який належить ТОВ «Донстилинвест», з обов'язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № 26000001000177 та № 26001001000176 за період з 01.09.2014 по 01.01.2015;

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися рахунки № 26000001000177 та № 26001001000176, документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків;

- договір № 050520/14 від 01.04.14.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28300/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинину В.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко