Court ruling № 49330182, 14.05.2015, Dniprovskyi District Court of Kherson City

Справа №666/2669/15-к

У Х В А Л А

про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

14.05.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Єпішин Ю.М., за участю секретаря Ткаченко В.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона Кудь О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230030000320 від 27.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.05.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просив надати слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити на паперових та електронних носіях документи, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів ТОВ ТФ Діаніт (ЄДРПОУ 36235885) на рахунках № 26000019936980 та № 26055019936980, відкритих у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит, а також завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ ТФ Діаніт та оригінали чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які зберігаються у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит, МФО 326933, розташованій за адресою м. Херсон, пр-т Ушакова, 62.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудового розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 12014230030000320 від 27.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ТФ Діаніт (ЄДРПОУ 36235885, юридична адреса: АДРЕСА_1) у продовж 2011-2012 років організували на території Херсонської області конвертаційний центр. Через фіктивні субєкти підприємницької діяльності та підставних осіб здійснювали незаконний перевід безготівкових коштів у готівкові.

Так, у продовж 2011-2012 років з розрахункових рахунків реальних субєктів господарської діяльності (переважно осіб, що займаються реалізацією сільськогосподарської продукції) на розрахункові рахунки ТОВ Кміс-торгмаш МК (ЄДРПОУ 37740366), ПП Нєд (ЄДРПОУ 35568192), ТОВ Мережа (ЄДРПОУ 32480262) було перераховано коштів на суму понад 63 млн. грн., які у подальшому перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ ТФ Діаніт. За наявною інформацією, оборот коштів, який був відображений посадовими особами ТОВ ТФ Діаніт у документах податкової звітності, а саме в податковій декларації з податку на прибуток підприємства у 2012 році складає лише 1169429,0 грн.

Враховуючи, що для проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух коштів ТОВ ТФ Діаніт (ЄДРПОУ 36235885) на рахунках № 26000019936980 та № 26055019936980, відкритих у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит, МФО 326933, розташованій за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 62, а також завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ ТФ Діаніт та оригінали чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, з метою підтвердження або спростування факту службового підроблення з боку службових осіб ТОВ ТФ Діаніт.

Документи та інформація, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ТФ Діаніт, відкритому у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит, неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обовязковим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у звязку з чим слідчий суддя вважає за необхідне розгляд клопотання проводити без виклику представника Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ТФ Діаніт, відкритому у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит необхідні для проведення судової-економічної експертизи, однак експертиза призначена не була. Крім того, перелік документів, необхідних для проведення експертизи визначаються експертом.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, оскільки слідчим під час розгляду клопотання не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які він просить надати тимчасовий доступ та їх вилучення самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона Кудь О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230030000320 від 27.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.М.Єпішин