Court ruling № 49321123, 28.08.2015, Obolonskyi District Court of Kyiv City

28.08.2015 Справа № 756/10619/15-к

Унікальний номер №756/10619/15-к

Провадження №1-кс/756/1383/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Римар Є.П., при секретарі Цяпко І.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві УШКАНЕНКО Е.О. за погодженням з прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ФЕДОРЕНКО М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12015100050000621 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205. ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2014 -2015 років невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (код ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640), ТОВ «ЛАКІ КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39321091), ТОВ «ОКТАВА-СК» (код ЄДРПОУ 39366415), ТОВ «РЕФЛЕКШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39424932), ТОВ «КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39428984), ТОВ «ГАРАНТ ТРАСТ БУД» (код ЄДРПОУ 39203966), ТОВ «ЯНФІНТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 39336946), ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП» (код ЄДРПОУ 39337033) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Крім цього, впродовж 2014 - 2015 років, невстановлені слідством особи внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунку зазначених фіктивних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН», ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ", ТОВ "ХОРД-ПАК", ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН", ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД", ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ", ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ", ТОВ "АВЕР БУД", ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ", ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА", ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД", ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ", ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" ТОВ «ЛАКІ КОМЕРЦ», ТОВ «ОКТАВА-СК», ТОВ «РЕФЛЕКШН ЛТД», ТОВ «КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН», ТОВ «ГАРАНТ ТРАСТ БУД», ТОВ «ЯНФІНТ ГМБХ», ТОВ «ЮНАЙТЕД СЕП» були створенні (придбанні) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 10.04.2015 року приблизно о 14 год. 30 хв. за адресою м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5 в приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» невідома жінка використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 виданий Олександрівським МВ УМВС України в Кіровоградській області 12.06.2001 року намагалася зняти грошові кошти в банку на суму 187 000 грн.

При собі вищезазначена громадянка мала наступні магнітні пластикові банківські карти: НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_6 (broc-lin ltd), НОМЕР_3,яка належить ОСОБА_7 (sensey ii ltd), НОМЕР_4 ОСОБА_8 (panern plus llc), НОМЕР_5 ОСОБА_9 (trade spirin Ukraine ltd), які відкриті в ПАТ «Урксоцбанк» (МФО 300023) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29.

Враховуючи, що відповідно до висновку експерта №678 від 27.04.2015 «В паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 виданий Олександрівським МВ УМВС України в Кіровоградській області 12.06.2001 р., на першій сторінці мало місце переклеювання фотокартки», а також те, що вказана невстановлена особа переховується від органів досудового розслідування та не може пояснити походження вказаних платіжних карток, є всі підстави вважати, що вказані картки є засобом вчинення кримінальних правопорушень, які є предметом розслідування кримінального провадження.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів про відкриття та функціонування магнітних пластикових банківських карток: НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_6 (broc-lin ltd), НОМЕР_3,яка належить ОСОБА_7 (sensey ii ltd), НОМЕР_4 ОСОБА_8 (panern plus llc), НОМЕР_5 ОСОБА_9 (trade spirin Ukraine ltd).

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ " "Укрсоцбанк" про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, про день та час розгляду повідомлялись належним чином, причини неявки не повідомили.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 161 КПК України передбачає, що речами і документами до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги; об'єкти, які додані до такого листування або іншого обміну інформацією.

Також ст. 162 КПК України визначено, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.163 ч.6 п.2 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватись особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи, що слідчий та прокурор не з'явились в судове засідання, а отже не підтримали подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення даного клопотання без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,161,162,163,164,166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві УШКАНЕНКА Е.О., погодженого старшим прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ФЕДОРЕНКО М.В. про надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар