Court ruling № 49302186, 24.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/8453/15-к

Провадження № 1-кс/200/3124/15

У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000093 від 30.01.2015 року про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2015 до 00 год. 00 хв. 22.04.2015 за абонентськими номерами: +380675600039, +380675667196, +380960545454, що перебуває у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ Київстар (код ЄДРПОУ 25017674), за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А; з можливістю отримання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- ОСОБА_1 розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання;

- Типи зєднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (з розшифровкою коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) .

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку.

- За наявності контрактної угоди надати відомості про його особу.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000093, внесеного 30.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ Промресурс ТК (35808280) під час здійснення господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ Промресурс ТК, з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ Промресурс ТК мало господарські взаємовідносини з ТОВ Промресурс Сталь (ЄДРПОУ 37276791), ТОВ ТоргСфера ( ЄДРПОУ 37276461), ПП Юпіт (ЄДРПОУ 31705504), ПП Хімпотребсоюз (ЄДРПОУ 32176444), ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ КФ Сервіс метал центр (ЄДРПОУ 39190224) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.

В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ Промресурс ТК по взаємовідносинам з ТОВ ТоргСфера за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ Промресурс ТК від ТОВ ТоргСфера на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене 19.03.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області до схеми залучене підприємство ТОВ Промресурс Сталь (ЄДРПОУ 37276791) яке на даний час використовується фактичними власниками ТОВ Промресурс ТК для проведення фінансових операцій.

Так фактичними власниками підприємств ТОВ Промресурс ТК та ТОВ Промресурс Сталь є ОСОБА_3 (для звязку використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (для звязку використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2), відповідальний за прийом брухту особа на імя Вадим (для звязку використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3).

В ПрАТ Київстар (код 25017674), знаходяться відомості щодо інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2015 до 00 год. 00 хв. 22.04.2015 за абонентськими номерами: +380675600039, +380675667196, +380960545454, що мають значення для встановлення істини у справі.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку вмотивував виробничою зайнятістю, просив клопотання задовольнити, представник оператора мобільного звязку ПрАТ Київстар до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ Київстар має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

ПрАТ Київстар за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 103а надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання на паперовому та електронному носії до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2015 до 00 год. 00 хв. 22.04.2015 за абонентськими номерами: +380675600039, +380675667196, +380960545454, а саме:

- ОСОБА_1 розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання;

- Типи зєднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (з розшифровкою коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) .

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку.

- За наявності контрактної угоди надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - до 24 травня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова