Court ruling № 49302151, 10.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2621/15

Справа №200/7269/15-к

УХВАЛА

10 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікова С.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленніков С.Ю., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться в ПАТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження розрахунковим рахунком ТОВ Гідденіт (ЄДРПОУ 39140257) № 26001300000769 відкритого в ПАТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ТОВ Гідденіт (ЄДРПОУ 39140257);

- виписок про операції по розрахунковому рахунку ТОВ Гідденіт (ЄДРПОУ 39140257) № 26001300000769 відкритого в ПАТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500); за термін з 26.03.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства контрагента.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12014040000000947) до вищевказаних документів, старшому слідчому Масленнікову С.Ю. у кримінальному провадженню №12014040000000947, та оперативному співробітнику УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2.

Відповідно до клопотання слідчого, Службові особи ДП Таксі-сервіс ВАТ Автопромінь самовільного, здійснюють з 24.04.2014 року перевезення пасажирів за маршрутом Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС Матеріал Сервіс, без передбачених законодавством документів, чим заподіяли значну шкоду.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12014040000000947 від 27.12.2014 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено: що ДП Таксі-Сервіс ВАТ Автопромінь здійснює перевезення пасажирів на маршруті Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ з автостанції Матеріал-Сервіс (належить ПП Матеріал - Сервіс), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, Призаводська площа ВАТ ДМК (пл. Ясюковича) до автостанції Новий Центр, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 1.

З метою забезпечення протиправної діяльності між ПП Матеріал - Сервіс та ДП Таксі - Сервіс ВАТ Автопромінь 21.02.2014 було укладено договір про надання послуг автостанцією перевізникові.

У ході досудового розслідування також було встановлено, що автостанція ПП Матеріал Сервіс, здійснює реалізацію білетів на незаконно функціонуючий (офіційно не існуючий) маршрут Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС Матеріал Сервіс, а грошові кошти отримані від такої протиправної діяльності перераховуються на підприємства мінімізатори: ТОВ Прогрес ЮА, код 39207845 та ТОВ Гідденіт, код 39140257 за для виведення їх у тіньовий сектор економіки. Фактично такі операції носять безтоварний характер і направлені на маскування подальшого використання коштів отриманих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ АБ РАДАБАНК у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ РАДАБАНК мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікова С.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікову С.Ю. тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ Гідденіт (ЄДРПОУ 39140257), з можливістю подальшого їх вилученням, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження розрахунковим рахунком ТОВ Гідденіт (ЄДРПОУ 39140257) № 26001300000769, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ТОВ Гідденіт (ЄДРПОУ 39140257);

- виписок про операції по розрахунковому рахунку ТОВ Гідденіт (ЄДРПОУ 39140257) № 26001300000769 за період з 26.03.2014 року по 10.04.2015 року, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства контрагента.

Строк дії ухвали до 10 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3