Court ruling № 49302072, 18.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/8022/15-к

Провадження № 1-кс/200/2951/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Кузьменко О.В. по кримінальному провадженню № 22014040000000192 від 03.12.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

18 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Кузьменко О.В за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лисих Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ПАТ "УкрСибБанк", у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, з метою виявлення та вилучення предметів та документів ТОВ "Харківський Будівельний Дім" (ЄДРПОУ 37576755), "ТОВ Дельфа-Буг" (ЄДРПОУ 39284592), ТОВ Комфорт-Н" (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ "Спец-Агро-Соя" (ЄДРПОУ 35112844), ТОВ "Клевер Хаус" (ЄДРПОУ 33836363), ПП "Тругор" (ЄДРПОУ 35723899), ТОВ "Еспарта" (ЄДРПОУ 33175237), ТОВ "Моторба" (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ "Інспайр-Трейд" (ЄДРПОУ 39351739), ТОВ "Гермес-Арсенал" (ЄДРПОУ 39244604), ТОВ "Буд-Енерго-Атом" (ЄДРПОУ 33652706), ТОВ "РВД" (ЄДРПОУ 31477112), ТОВ "Мірадоні" (ЄДРПОУ 39167237), ТОВ "Мірадоні-Плюс" (39306602), ТОВ "Сінтра-Юг" (ЄДРПОУ 39184582) та ТОВ "Піраміда Сіріус" (ЄДРПОУ 39183903), особових та кредитних справ вказаних підприємств та довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо; документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках вказаних підприємств (в тому числі в електронному вигляді), документів осіб, яким надано право управління рахунками вказаних підприємств, карток із зразками підписів; меморіальних ордерів, касових документів, касових книг, платіжних доручень, квитанцій, чеків, корінців чеків, інших документів, що свідчать про операції із безготівковими та готівковими коштами вказаних підприємств; чорнових робочих записів та поміток, що свідчать про дійсних отримувачів коштів; печаток, штампів, бухгалтерських документів, касових реєстрів, цінних паперів, договорів, актів, що відображають фінансову діяльність вказаних підприємств; а також електронно-обчислювальної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, тощо), магнітних та лазерних носів інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансових операцій вказаних вище підприємств, а також інших предметів та документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно клопотання слідчого, 03.12.2014 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ "КБ "Аксіома" (МФО 307305, ЄДРПОУ 33972230, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "КБ "Аксіома", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України

В ході розслідування встановлено, що до протиправної діяльності посадових осіб ПАТ "КБ "Аксіома" причетний мешканець м. Дніпропетровська ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які є організаторами "конвертаційного центру", що здійснює протиправну діяльність на території м. дніпропетровська та який можливо використовується спецслужбами іноземних держав, в тому числі Російської Федерації, для проведення підривної роботи на території України шляхом перерахування в рамка діючих договорів грошових коштів, наступного зняття готівкою та фінансування проросійсько налаштованих осіб з метою створення умов для терористичної та сепаратистської діяльності.

За отриманими даними, після введення до ПАТ "КБ "Аксіома" тимчасової адміністрації ФГВФО та запровадження процедури ліквідації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вказівкою посадових осіб банку, зареєстрували нові додаткові суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ "Харківський Будівельний Дім" (ЄДРПОУ 37576755), "ТОВ Дельфа-Буг" (ЄДРПОУ 39284592), ТОВ Комфорт-Н" (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ "Спец-Агро-Соя" (ЄДРПОУ 35112844), ТОВ "Клевер Хаус" (ЄДРПОУ 33836363), ПП "Тругор" (ЄДРПОУ 35723899), ТОВ "Еспарта" (ЄДРПОУ 33175237), ТОВ "Моторба" (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ "Інспайр-Трейд" (ЄДРПОУ 39351739), ТОВ "Гермес-Арсенал" (ЄДРПОУ 39244604), ТОВ "Буд-Енерго-Атом" (ЄДРПОУ 33652706), ТОВ "РВД" (ЄДРПОУ 31477112), ТОВ "Мірадоні" (ЄДРПОУ 39167237), ТОВ "Мірадоні-Плюс" (39306602), ТОВ "Сінтра-Юг" (ЄДРПОУ 39184582) та ТОВ "Піраміда Сіріус" (ЄДРПОУ 39183903), після чого відкрили поточні рахунки вказаних підприємств в інших банківських установах м. дніпропетровська. Саме ці підприємства використовуються на даний час посадовими особами ПАТ "КБ "Аксіома" у протиправній схемі з переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Протиправна фінансова схема з переведення безготівкових коштів в готівку, діє наступним чином: на банківські рахунки "буферних" підприємств, з метою ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів, від СПД Дніпропетровського регіону систематично надходять безготівкові грошові кошти в якості оплати за ТМЦ та надані послуги. У подальшому вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на банківські рахунки фізичних осіб з малозабезпеченої категорії населення, з яких знімаються готівкою в касі відділення ПАТ "УкрСибБанк", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки КП "МБТІ" та Державної реєстраційної служби України право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки у приміщенні за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись предмети та документи, які містять дані щодо створення та функціонування "конвертаційних центрів", інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Кузьменко О.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Кузьменко О.В. один раз протягом місяця, проведення обшуку за місцем знаходження ПАТ "УкрСибБанк", у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, з метою виявлення та вилучення предметів та документів ТОВ "Харківський Будівельний Дім" (ЄДРПОУ 37576755), "ТОВ Дельфа-Буг" (ЄДРПОУ 39284592), ТОВ Комфорт-Н" (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ "Спец-Агро-Соя" (ЄДРПОУ 35112844), ТОВ "Клевер Хаус" (ЄДРПОУ 33836363), ПП "Тругор" (ЄДРПОУ 35723899), ТОВ "Еспарта" (ЄДРПОУ 33175237), ТОВ "Моторба" (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ "Інспайр-Трейд" (ЄДРПОУ 39351739), ТОВ "Гермес-Арсенал" (ЄДРПОУ 39244604), ТОВ "Буд-Енерго-Атом" (ЄДРПОУ 33652706), ТОВ "РВД" (ЄДРПОУ 31477112), ТОВ "Мірадоні" (ЄДРПОУ 39167237), ТОВ "Мірадоні-Плюс" (39306602), ТОВ "Сінтра-Юг" (ЄДРПОУ 39184582) та ТОВ "Піраміда Сіріус" (ЄДРПОУ 39183903), особових та кредитних справ вказаних підприємств та довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо; документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках вказаних підприємств (в тому числі в електронному вигляді), документів осіб, яким надано право управління рахунками вказаних підприємств, карток із зразками підписів; меморіальних ордерів, касових документів, касових книг, платіжних доручень, квитанцій, чеків, корінців чеків, інших документів, що свідчать про операції із безготівковими та готівковими коштами вказаних підприємств; чорнових робочих записів та поміток, що свідчать про дійсних отримувачів коштів; печаток, штампів, бухгалтерських документів, касових реєстрів, цінних паперів, договорів, актів, що відображають фінансову діяльність вказаних підприємств; а також електронно-обчислювальної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, тощо), магнітних та лазерних носів інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансових операцій вказаних вище підприємств, а також інших предметів та документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 18 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Т.В.Шевцова

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова