Court ruling № 49302045, 08.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/7278/15-к

Провадження № 1-кс/200/2630/15

У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В., по кримінальному провадженню №12014040000000647 від 02.10.2014 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И Л А:

08 квітня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, у інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власника не зазначено, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності підприємства, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, грошові кошти, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, тощо).

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12014040000000647, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2014 року, за фактом заволодіння невстановленими особами у період з червня по липень 2014 року грошовими коштами ТОВ "Алавес Спецтранс" на суму 180 тисяч гривень, тобто у великих розмірах. Попередня правова кваліфікація злочину ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрував на третю особу, підприємство ТОВ "Аксель Лак" (39009750). Директором ТОВ "Аксель Лак" був призначений його менеджер підприємства ТОВ "Алавес Спецтранс" ОСОБА_3.

Після чого, ОСОБА_2, домовившись від імені генерального директора ТОВ "Алавес Спецтранс" з клієнтом ТОВ "Савино дель бене" про надання послуг на перевезення негабаритних вантажів, надав йому договір з реквізитами ТОВ "Аксель Лак". Для виконання умов договору ОСОБА_2 залучив без відома генерального директора ТОВ "Алавес Спецтранс" в червні-липні 2014 до надання послуг автомобіль МАN TGA 41.530 та напівпричіп Stokota, які належать ТОВ "Алавес Спецтранс".

Будучи допитаним у якості свідка директора ТОВ "Алавес Спецтранс" ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_2 використовував автотранспорт належний ТОВ "Алавес Спецтранс", та здійснив перевезення вантажів за, що тримав кошти на рахунок підприємства ТОВ "Аксель Лак", тобто підтвердив свою заяву про вчинений злочин.

20.10.2014 на адресу ТОВ "Аксель Лак" (код 39009750) у порядку ст. 93 КПК України надано запит № 8/ек-8114, однак підприємство не надало у повному обсязі документи зазначені в у запиті та відмовляється їх надати.

03.04.2015 на підставі Ухвали Бабушкінського райсуду від 03.02.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "Аксель Лак" складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ "Аксель Лак" не надав повного переліку документів зазначених в Ухвалі суду при цьому ніяк не пояснили дане. Не надані ТОВ "Аксель Лак" документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ "Аксель Лак", у володінні якого знаходиться інформація.

Згідно інформації отриманої в ході розслідування кримінального провадження офіс ТОВ "Аксель Лак" знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки з викладених слідчим обставин та наданих доказів вбачається, що за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Квірінга, 4, де знаходиться офіс ТОВ "Всесвіт", зберігаються документи, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, а також ті, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Суркова А.В. - задовольнити частково.

ТОВ "Аксель Лак" за адресою: АДРЕСА_1 дозволити слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Суркову А.В. один раз протягом місяця проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності підприємства, жорстких дисків та інших магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, тощо).

Строк дії ухвали - до 08 травня 2015 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова