Court ruling № 49302014, 31.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2235/15

Справа №200/6020/15-к

У Х В А Л А

31 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891), а саме: у справах з юридичного оформлення розрахункових рахунків ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891); виписки банку про рух грошових коштів за період з 01.02.2012 по 27.03.2015 з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань (із зазначенням контрагентів, часу, призначення та сум платежів, МФО банків, реквізитів платіжних документів, на паперових носіях та в електронному вигляді) по розрахункових рахунках: №2600400067702, у валюті 980 - Українська гривня, який відкрито 03.12.2014; реєстраційні документи ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891), договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків; інформацію, що міститься у банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891) щодо використання системи кліент-банк;інформацію що міститься у договорах (кредитні, депозитні та ін.), а також розрахункових та інших документах (розпорядження відділам банку, платіжні доручення, меморіальні ордери, довіреності та інше), які підтверджують та відображають виконання умов договорів, що знаходяться у володінні ПАТ АКБ КОНКОРД (МФО: 307350), розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 1.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000055 від 23.01.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891) та КП Адміністративно-технічне управління Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ: 19157017).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП СТС та службові особи КП Адміністративно-технічне управління Дніпропетровської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного земельного законодавства, не маючи правоустановчих документів на земельну ділянку розташовану за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б уклали між собою договір оренди нежитлових приміщень № 01А від 01.02.2012.

Внаслідок орендної сплати КП Адміністративно-технічне управління Дніпропетровської міської ради на користь ПП СТС за користування нежитловими приміщеннями та частиною відкритого складського майданчику, за період з 01.02.2012 по 30.09.2014 роки, територіальній громаді міста Дніпропетровська завдано матеріальних збитків на загальну суму 170 тис. грн.

Оплата між сторонами за укладеним договором здійснювалась у безготівковій формі за допомогою відкритих у банківських установах розрахункових рахунках.

Так, згідно інформації ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська у ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891) зареєстровано розрахункові рахунки: №2600400067702, у валюті 980 - Українська гривня, який відкрито 03.12.2014 року, що перебувають на обслуговуванні у ПАТ АКБ КОНКОРД (МФО: 307350), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 1.

Також, у ПАТ АКБ КОНКОРД (МФО: 307350) знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини у провадженні, так як містять в собі вільні зразки підписів та почерків осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтверджуючі данні - інформацію та відомості про здійснення розрахункових операцій, перерахування коштів між сторонами за договором.

З метою обєктивного, повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшкодування збитків завданих державі, а також встановлення фактів перерахування коштів КП Адміністративно-технічне управління Дніпропетровської міської ради на користь ПП СТС, грошових коштів у якості орендної плати за нерухоме майно, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилученні оригіналів документів, що містять таку таємницю.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ АКБ Конкорд в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ АКБ Конкорд мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

ПАТ АКБ Конкорд (МФО: 307350), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 1, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891), а саме: у справах з юридичного оформлення розрахункових рахунків ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891); виписки банку про рух грошових коштів за період з 01.02.2012 по 27.03.2015 з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань (із зазначенням контрагентів, часу, призначення та сум платежів, МФО банків, реквізитів платіжних документів, на паперових носіях та в електронному вигляді) по розрахункових рахунках: №2600400067702, у валюті 980 - Українська гривня, який відкрито 03.12.2014; реєстраційні документи ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891), договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків; інформації, що міститься у банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ПП СТС (код ЄДРПОУ: 32090891) щодо використання системи клієнт-банк; інформації, що міститься у договорах (кредитні, депозитні та ін.), а також розрахункових та інших документах (розпорядження відділам банку, платіжні доручення, меморіальні ордери, довіреності та інше), які підтверджують та відображають виконання умов договорів.

Строк дії ухвали до 30.04. 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_2

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_2