Court ruling № 49302011, 14.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2690/15

Справа №200/7444/15-к

УХВАЛА

14 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 4, а саме: облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109); декларацій ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до сьогодні; декларацій ОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), з податку на прибуток, за період з 01.01.2012 до 30.03.2015; декларацій ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 30.03.2015; звітів єдиного соціального внеску ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), за період з 01.01.2012 до 30.03.2015; усіх без виключення актів перевірок ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109); роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109).

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040000000601 від 08.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2013 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0460/2012/ДСК від 01.10.2012 року та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП Ера ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. 30.05.2014 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12013040000000601 відомості про яке внесені 08.11.2013 до ЄРДР за ч.1 ст.205 КК України, під час проведення обшуку в АТ ОСОБА_3 Ворота було віднайдено документи, що свідчать про можливу причетність невстановлених службових осіб ТОВ Промспецбуд, (ЄДРПОУ 32088010) та ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109) до незаконної схеми за участю фіктивних підприємств, та які під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2014 років, здійснили операції, що не мали на меті настання реальних наслідків. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні податкових документів ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), які знаходяться в Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 4. Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 4 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стригі М.М. тимчасовий доступ з можливістю вилучення до облікової (реєстраційної та звітної частини) справи ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109); декларацій ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 14.04.2015 року; декларацій ОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), з податку на прибуток, за період з 01.01.2012 до 30.03.2015; декларацій ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 30.03.2015; звітів єдиного соціального внеску ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109), за період з 01.01.2012 до 30.03.2015; усіх без виключення актів перевірок ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109); роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ Кривбасремонт (ЄДРПОУ 36220109).

ОСОБА_1 дії ухвали до 14 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова