Court ruling № 49301994, 07.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2520/15

Справа №200/6889/15-к

УХВАЛА

07 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000155 від 16.02.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ПАТ КБ Земельний капітал пр. Пушкіна, 15, м. Дніпропетровськ, 49101, Україна (МФО 305880), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № 2600100425601 та 2600300100065, що відкритий в ПАТ КБ Земельний капітал пр. Пушкіна, 15, м. Дніпропетровськ, 49101, Україна (МФО 305880), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2013 по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000155 від 16.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи публічного акціонерного товариства Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій (ПАТ ДОПАС ЄДРПОУ 03113549), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в порушення вимог наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.09.2010 №700 Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій включили до вартості квитків на автобуси міжнародного, міжміського та приміського сполучення автостанційний збір в розмірі 15%, який не погоджено з Дніпропетровською облдержадміністрацією.

Відповідно до вищевказаного наказу розмір автостанційного збору на плановий період розраховується власником за результатами діяльності автостанції у звітному періоді як відносна величина до вартості проїзду (у відсотках) з урахуванням класу автостанції та погоджується з обласними державними адміністраціями, на території яких розташовані автостанції. Проте посадовими особами ПАТ ДОПАС без проведення відповідних розрахунків на всіх автостанціях Дніпропетровської області, які належать даному підприємству (32 автостанції) безпідставно встановлено автостанційний збір у розмірі 15% від вартості квитка. Згідно з листом Дніпропетровської ОДА, отриманим за запитом УДСБЕЗ, станом на цей час розмір автостанційного збору не погоджено жодній автостанції, що належать ПАТ ДОПАС.

З початку 2014 року ПАТ ДОПАС було продано квитків на суму 110,8 млн. грн. Ураховуючи розмір автостанційного збору - 15%, за минулий рік вартість проїзду на автобусах міжнародного, міжміського та приміського сполучення було безпідставно завищено на суму 16,6 млн. грн., які у подальшому незаконно привласнено. Таким чином документи податкової звітності ПАТ ДОПАС мають бути доказами у справі, підтверджувати факт справляння авто станційного збору, його подальшого розподілу та можливе виведення в тіньовий сектор економіки через рахунки відкриті в КБ Приватбанк, АБ Укргазбанк, ПАТ КБ Земельний капітал, АТ Райфайзен банк АВАЛЬ.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549 ) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки № 2600100425601 та 2600300100065 відкриті у ПАТ КБ Земельний капітал пр. Пушкіна, 15, м. Дніпропетровськ, 49101, Україна (МФО 305880).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549) за рахунками № 2600100425601 та 2600300100065 зберігається в ПАТ КБ Земельний капітал за адресою: 49101 м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 15.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ КБ Земельний капітал в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ Земельний капітал мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончарука А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ Земельний капітал пр. Пушкіна, 15, м. Дніпропетровськ, 49101, Україна (МФО 305880) надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549) з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № 2600100425601 та 2600300100065, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2013 по 07.04.2015 року.

Строк дії ухвали до 07 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3