Court ruling № 49301960, 03.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2438/15

Справа №200/6694/15-к

УХВАЛА

03 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів Комунального підприємства Дніпроводоконал (ЄДРПОУ 03341305), щодо взаємовідносин у 2014 році з ТОВ Торговий будинок Аква-холдинг (ЄДРПОУ 32713652) та ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701, а саме: договорів купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угоди до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних і та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, тендерної документації, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори, що знаходяться у володінні Комунального підприємства Дніпроводоконал за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Червона, 21А, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи Комунального підприємства Дніпроводоконал в січні 2014 року укладали договори з ТОВ Торговий будинок Аква-холдинг та ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701 на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий) на загальну суму 15 997 000 гривен. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 КП Дніпроводоканал задекларував податковий кредит від ТОВ ТБ Аква-холдінг за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 6 150 253,14 гривен.

В свою чергу ТОВ ТБ Аква-холдінг уклало у 2014 році договір з ТОВ Аульска хлоропереливна станція на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий). Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 ТОВ ТБ Аква-холдінг задекларував податковий кредит від ТОВ Аульський ХПС за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 1 303 441 гривен.

Також у 2014 році між ТОВ Аульський ХПС та ПП Промторг-М укладено договір на поставку ніби то товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий), який в дійсності поставлено не було. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 ТОВ Аульський ХПС задекларував податковий кредит від ПП Промторг-М за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 14 792 610 гривен.

Однак, згідно висновку дослідження головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 11.02.2015, при дослідженні діяльності КП Дніпроводоканал на предмет фінансово-господарських відносин з ТОВ Торговий будинок Аква-Холдинг та ТОВ Аульська ХПС у 2014 році встановлено, що ланцюг постачання ТМЦ хлор рідкий характеризується імітацією постачання товару без настання реальних наслідків, спрямованих на привласнення бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій.

Встановлено, що оригінали договору купівлі-продажу ТМЦ та інших документів, що стосуються укладення договору з ТОВ Торговий будинок Аква-холдинг (ЄДРПОУ 32713652) та ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701, а також документи щодо перерахування коштів знаходяться у володінні Комунального підприємства Дніпроводоконал ЄДРПОУ 03341305 за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Червона, 21А. Дані документи можуть мати ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Комунального підприємства Дніпроводоконал ЄДРПОУ 03341305 за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Червона, 21А відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства Дніпроводоконал мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Комунальному підприємству Дніпроводоконал, ЄДРПОУ 03341305, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Червона, 21А надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо взаємовідносин у 2014 році з ТОВ Торговий будинок Аква-холдинг (ЄДРПОУ 32713652) та ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701, а саме: договорів купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угоди до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних і та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, тендерної документації, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3