Court ruling № 49301916, 02.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2379/15

Справа №200/6464/15-к

УХВАЛА

02 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Ощадбанк (ЄДРПОУ № 09305480, МФО № 305482), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-а та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичну справу, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Ощадбанк, а саме:

- Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Ощадбанк Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме: № 260223031902;

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Ощадбанк - Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме: № 260223031902.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи Дніпропетровської міської Ради у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обовязків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа. Фіктивність таких підприємств підтверджується відсутністю будь-якої матеріально-технічної бази та наявністю у штаті тільки однієї особи (яка є одночасно директором та бухгалтером). В подальшому зазначене підприємство заключає ряд угод на отримання послуг з іншими фіктивними структурами (вид діяльності яких не повязаний з наданням ремонтно-експлуатаційних послуг), перераховуючи на їх рахунки грошові кошти. Остання структура в ланцюзі перерахунків знімає готівкові кошти зі своїх рахунків та передає їх безпосередньо організаторам, після чого фірма ліквідується.

Згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також встановлено, що Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351) має наступні банківські рахунки, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI35433002041405УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2014вiдкрито рахунок (новий запис)31.03.201431.03.2014-805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI35434001041405УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2014вiдкрито рахунок (новий запис)31.03.201431.03.2014-300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26000000078631УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.03.2011вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта30.03.201130.03.2011-300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26041000003450УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.03.2011вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта30.03.201130.03.2011-805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI37129911600131УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 24.12.2002-805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI37111003006167УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.07.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 03.07.2002-805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI37113001006167УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.07.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 03.07.2002-805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI37112002006167УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.07.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 03.07.2002-305482ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРОПЕ260223031902УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2000вiдкрито рахунок (новий запис) 14.12.2000-805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI35444002007352УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.08.2006вiдкрито рахунок (новий запис)26.08.200611.08.2006-305299ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"26043050206687УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.03.2015вiдкрито рахунок (новий запис)07.03.201506.03.2015-305299ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"26059050235590УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.03.2015вiдкрито рахунок (новий запис)07.03.201506.03.2015-305299ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"26009050251416УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.03.2015вiдкрито рахунок (новий запис)07.03.201506.03.2015-805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI35436010041405УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.07.2014вiдкрито рахунок (новий запис)10.07.201410.07.2014-805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI35440170041405УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.10.2014вiдкрито рахунок (новий запис)10.10.201410.10.2014-

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351) з іншими субєктами підприємницької діяльності, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів КВЖРЕП Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ Ощадбанк в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ Ощадбанк (ЄДРПОУ № 09305480, МФО № 305482), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ Ощадбанк (ЄДРПОУ № 09305480, МФО № 305482), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-а надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і документів відносно Комунально-виробниче житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; з можливістю їх вилучення, а саме:

1) юридичної справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 02.04.2015 року з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № 260223031902,

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по 02.04.2015 року по рахунку № 260223031902.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова