Court ruling № 49301813, 16.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1766/15

Справа №200/4755/15-к

УХВАЛА

16 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинця Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому в ОСОБА_3 МВС України майору міліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до всіх оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи ТОВ Кепітал Хауз, ЄРДПОУ 38451478, декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток № 5), декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 14.08.2013 до моменту винесення ухвали суду, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок 2 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ Пілон, ЄРДПОУ 31346784, внесли до офіційного документу Акту форми КБ-2в за листопад 2013 року, завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт на суму 985 560 грн. 56 коп, по обєкту: Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) укладання водогону протяжністю 9,9 км., згідно укладеного договору з Томаківською селищною радою, які в подальшому надали для оплати в Томаківську селищну раду, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, смт Томаківка, вул. Леніна, 17, після чого 28.11.2013 надали вказаний акт до УДКСУ в Томаківському районі для оплати, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.08.2013 Томаківською селищною радою в особі голови ОСОБА_5 за результатами проведення конкурсної закупівлі по обєкту: Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) укладання водогону протяжністю 9,9 км. укладено договір на виконання підрядних робіт з ТОВ Пілон на загальну суму 8 790 000 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 241-14 від 12.03.2014: Різниця між вартістю будівельних робіт, що зазначена у актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад грудень 2013 року з Реконстуркції водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області та фактичною вартістю робіт визначеною на підставі фактично-виконаних обємів робіт, складає 3 496 845, 46 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що Томаківська селищна рада перерахувала грошові кошти на розрахуноковий рахунок ТОВ Кепітал-Сіті.

Згідно висновку № 3917/3918-14 судово-економічної експертизи від 29.01.2015: В результаті проведеного експертного дослідження, за період з 14.08.2013 до 11.04.2014, встановлено, що грошові кошти, що надійшли на р/р № 26009001310497 ТОВ Котракт-Мир, ЄРДПОУ 36053785, відкритий в ПАТ Актабанк, МФО 307394, за Договором № 28/10/13-1 від 28.10.2013 року, від ТОВ Кепітал-Сіті, були перераховані ТОВ Контракт-Мир, ЄРДПОУ 36053785, на розрахункові рахунки наступних підприємств:

- ТОВ Стоун Девелопмент, ЄРДПОУ 38451572, в суммі 4 990 523,81 грн.;

- ТОВ Комсервіс Плюс, ЄРДПОУ 33060255, в суммі 2 326 450,82 грн.;

- ТОВ Кепітал Хауз, ЄРДПОУ 38451478, в суммі 871 070,23 грн.

Слідством встановлено, що ТОВ Кепітал Хауз, ЄРДПОУ 38451478, має юридичну адресу: м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 3, кімната 7, взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Приймаючи до уваги викладене, що в Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок 2, знаходяться реєстраційні та податкові документи юридичної особи ТОВ Кепітал Хауз, ЄРДПОУ 38451478, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та які необхідні для проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої експертизи, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в звязку з чим, їх необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок 2 в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок 2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, призначення судової почеркознавчої експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинця Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок 2 надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому в ОСОБА_3 МВС України майору міліції ОСОБА_4, як кожному окремо так і в групі, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до всіх оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи ТОВ Кепітал Хауз, ЄРДПОУ 38451478, декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток № 5), декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 14.08.2013 по 13.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова