Court ruling № 49301737, 17.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1833/15

Справа №200/4890/15-к

УХВАЛА

17 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

до всіх оригіналів податкової (облікової) справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), адреса: АДРЕСА_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час, що знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда буд.95-а.

Відповідно до клопотання слідчого, в період 2014-2015 року службові особи ТОВ Троя (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у фізичних осіб та різних підприємств товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014-2015 року службові особи ТОВ Троя склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у ряду фізичних осіб, в тому числі у громадян: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також у різних підприємств товарів, які в подальшому використовувалися при оформленні вантажно-митних декларацій та вивозу товару за кордон, яке здійснювала фізична особа-підприємець ОСОБА_2

Будучи допитані як свідки громадяни: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показала, що їм нічого не відомо про існування ТОВ Троя, з якими вони не мали жодних відносин.

Згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться на обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

З метою підтвердження або спростування фактів відображення у податковій звітності ФОП ОСОБА_2 фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємця з ТОВ Троя (ЄДРПОУ № 30414879), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ФОП ОСОБА_2, які знаходяться в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Приймаючи до уваги вищевикладене і те, що ФОП ОСОБА_2 знаходиться на обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, де знаходяться документи які мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи і можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, призначення почеркознавчої експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда буд.95-а надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

до всіх оригіналів податкової (облікової) справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), адреса: АДРЕСА_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по 17.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 17 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова