Court ruling № 49301596, 11.03.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1668/15

Справа №200/4464/15-к

УХВАЛА

11 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх оригіналів податкових (облікових) справ наступних юридичних осіб:

- ТОВ Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій з ПДВ в розділі контрагентів, декларації про прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- ТОВ Контур (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій з ПДВ в розділі контрагентів, декларації про прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час;

які знаходяться в Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників буд.27.

Відповідно до клопотання слідчого, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ПП КК Нікаелектромонтаж (ЄДРПОУ № 31102544), ПП Авігея СТ (ЄДРПОУ № 33796221) та ТОВ Т Корп Україна (ЄДРПОУ № 38752435).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційне підприємство Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; а засновником і керівником якого є гр. ОСОБА_3.

Окрім цього встановлено, що гр. ОСОБА_3 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю Контур (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_3 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ ВКП Паладіум та ТОВ Контур.

Приймаючи до уваги те, що ТОВ ВКП Паладіум та ТОВ Контур знаходиться на обліку в Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, де знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: податкові (облікові) справа зазначених підприємств.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників буд.27 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх оригіналів податкових (облікових) справ наступних юридичних осіб:

- ТОВ Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій з ПДВ в розділі контрагентів, декларації про прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по 11.03.2015 року;

- ТОВ Контур (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій з ПДВ в розділі контрагентів, декларації про прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по 11.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова