Court ruling № 49301488, 27.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1448/15

Справа №200/3817/15-к

У Х В А Л А

27 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 38658985, 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Дзержинського, 42) документів, щодо:

- податкового стану ТОВ Ал-Інвестстрой (код ЄДРПОУ 35230309, юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, мкрн.Сонячний, буд.33 кв.102), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішний час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

- відкриття ТОВ Ал-Інвестстрой банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП КМТМПМ Академія руху, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;

- укладання та виконання договору договору № 10 від 26.12.2013 р. ТОВ Ал-Інвестстрой на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП КМТМПМ Академія руху на загальну суму 8млн.грн. та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);

- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ТОВ Ал-Інвестстрой з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ Ал-Інвестстрой перед КП КМТМПМ Академія руху;

- отримання грошових коштів ТОВ Ал-Інвестстрой від КП КМТМПМ Академія руху, на виконання договору № 10 від 26.12.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.

Відповідно до клопотання слідчого, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22015040000000039 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 років посадові особи ТОВ Ал-Інвестстрой та інші, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою органу державної влади, впровадили схему привласнення бюджетних коштів, виділених з обласного та місцевого бюджетів на поточний ремонт і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а саме: заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо вартості та кількості використаних під час робіт матеріалів, а також їх відповідності вимогам ДБН.

У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію, що КП Криворізький міський театр музично-пластичних мистецтв Академія руху (код ЄДРПОУ 21880948, юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Шурупова, буд.3) 26.12.2013 року укладено договір № 10 з ТОВ Ал-Інвестстрой на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП КМТМПМ Академія руху на загальну суму 8млн.грн. У 2014 року з місцевого бюджету було виділено грошові кошти на виконання вказаних робіт у сумі 930тис.грн.

Відповідно до звітної документації виконання робіт та освоєння бюджетних коштів здійснено у повному обсязі, однак фактично роботи виконані лише частково, зокрема улаштування покрівель з металочерепиці, демонтаж монтаж вікон та вивіз будівельного сміття не завершені. Крім того, посадовими особами ТОВ Ал-Інвестстрой під час капітального ремонту було значно завищено вартість використаних матеріалів та виробів (металопластикових вікон та теплоізолюючих матеріалів).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 38658985, 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Дзержинського, 42) надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, щодо:

- податкового стану ТОВ Ал-Інвестстрой (код ЄДРПОУ 35230309, юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, мкрн.Сонячний, буд.33 кв.102), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішний час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

- відкриття ТОВ Ал-Інвестстрой банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП КМТМПМ Академія руху, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;

- укладання та виконання договору договору № 10 від 26.12.2013 р. ТОВ Ал-Інвестстрой на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП КМТМПМ Академія руху на загальну суму 8млн.грн. та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);

- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ТОВ Ал-Інвестстрой з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ Ал-Інвестстрой перед КП КМТМПМ Академія руху;

- отримання грошових коштів ТОВ Ал-Інвестстрой від КП КМТМПМ Академія руху, на виконання договору № 10 від 26.12.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.

Строк дії ухвали до 27 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3