Court ruling № 49301481, 24.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1274/15

Справа №200/3335/15-к

УХВАЛА

24 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ АКБ Конкорд, (ЄДРПОУ № 34514392, МФО № 307350), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичних справ, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ АКБ Конкорд: ТОВ Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 23.11.2012 по 30.04.2014 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ АКБ Конкорд - ТОВ Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 - № 26502000448001;

3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 23.11.2012 по 30.04.2014 час по наступному рахунку, відкритому в ПАТ АКБ Конкорд - ТОВ Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 - №26502000448001.

Відповідно до клопотання слідчого, в період 2013 - 2014 років службові особи ТОВ Воздес (ЄДРПОУ № 38910851) та ТОВ Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849) внесли до ряду офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, Товариство з обмеженою відповідальністю Воздес (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс №15, а засновником і керівником якого є ОСОБА_2.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_2 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, яке здійснює фінансово-господарську діяльність.

Допитана як свідок ОСОБА_2 показала, що вона ніколи не була засновником та керівником будь-якого підприємства і їй нічого не відомо про існування ТОВ Воздес, ТОВ Преміум Капітал та не підписувала ніякі офіційні та фінансово-бухгалтерські документи, як посадова особа зазначених підприємств.

Також встановлено, що ТОВ Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849) має наступні банківські рахунки, а саме:

1) № 265080133577 (код валюти - 980), який знаходиться в АТ Сбербанк Росії (МФО № 320627) з 09.02.2009 року;

2) № 26505005000108 (код валюти - 980), який знаходиться в АТ Родовід Банк (МФО № 321712) з 23.06.2008;

3) №26502000448001 (код валюти 980), який знаходиться в ПАТ АКБ Конкорд (МФО № 307350) з 23.11.2012.

Приймаючи до уваги те, що в ПАТ АКБ Конкорд знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ АКБ Конкорд в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ АКБ Конкорд мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству АКБ Конкорд (ЄДРПОУ № 34514392, МФО № 307350), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Артема, 94 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. та/або оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення за необхідності, а саме:

1) юридичних справ, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ АКБ Конкорд: ТОВ Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 23.11.2012 по 30.04.2014 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ АКБ Конкорд - ТОВ Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 - № 26502000448001;

3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 23.11.2012 по 30.04.2014 час по наступному рахунку, відкритому в ПАТ АКБ Конкорд - ТОВ Преміум Капітал (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 - №26502000448001.

Строк дії ухвали до 24 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова