Court ruling № 49301448, 28.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1370/15

Справа №200/3693/15-к

УХВАЛА

27 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме:

документів щодо виконання ДПВШ Укрводшлях робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватеру (навантаження його ґрунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій зазначеним підприємством, здійснення переддоговірної підготовки, документація щодо укладання та виконання умов договорів підписаних ДПВШ Укрводшлях з ТОВ Гільдія будівельників, та останнім підприємством з контрагентом ТОВ Карней Україна, у тому числі: відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, акти прийому-здачі виконаних робіт, довідки про їх вартість, відповідні звіти про виконані роботи, а також технічні звіти про склад грунту та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді) співробітників ДПВШ Укрводшлях з ТОВ Гільдія будівельників, останнього з представниками ТОВ Карней Україна, електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання вищевказаних робіт, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ДПВШ Укрводшлях з ТОВ Гільдія будівельників, останнього з ТОВ Карней Україна та ТОВ Карней Україна з ТОВ ЄН-Груп і ТОВ Гласско, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств протягом вересня-грудня 2014 року, інші документи, що свідчать про виконання вказаних робіт у вересні-листопаді 2014 року, а також про оплату за дані роботи, у тому числі документи щодо економічного обґрунтування необхідності проведення вищевказаних робіт, а також електронно-обчислувальні машини (компютери), ноутбуки, планшети, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках інформацію (документи у електронному вигляді) щодо електронного листування співробітників ДПВШ Укрводшлях з ТОВ Гільдія будівельників, останнього з ТОВ Карней Україна та ТОВ Карней Україна з представниками ТОВ ЄН-Груп та ТОВ Гласско щодо проведення фінансово-господарських операцій, взаєморозрахунків, перерахування коштів та зняття їх готівкою,

які знаходяться у володінні ДПВШ Укрводшлях (код ЄДРПУО 03150102, м. Київ, Подільський район, вул. Сагайдачного, б.12).

Відповідно до клопотання слідчого, наприкінці вересня 2014 року між Державним підприємством водних шляхів (ДПВШ) Укрводшлях (код ЄДРПОУ 03150102, м. Київ) та ТОВ Гільдія будівельників (код ЄДРПОУ 38753690, м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів ДПВШ Укрводшлях (код ЄДРПОУ 14287525, м. Дніпропетровськ).

У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених ґрунтів, а фактично - піска) ДПВШ Укрводшлях під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ Гільдія будівельників, яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ Дніпровський завод будівельних матеріалів, ТОВ Селікатчик, ТОВ Пристань Новомосковськ, ТОВ Перспектива-Самара та ТОВ Торговий дім Еліт-сервіс.

Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ Гільдія будівельників протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ Карней Україна (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_3А.), а останнє, в свою чергу, у період листопада грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ ЄН-ГРУПП (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ Гласско (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої Донецької Народної Республіки.

Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ Укрводшлях, ТОВ Гільдія будівельників, ТОВ Карней Україна, ТОВ ЄН-Груп та ТОВ Гласско діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватеру (навантаження його ґрунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки.

Проведеним розслідуванням встановлено, що фактично офіс ДПВШ Укрводшлях знаходиться за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Сагайдачного, б. 12, де зберігається його установча та фінансово-господарська документація щодо вищевикладених обставин злочинної діяльності.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПВШ Укрводшлях не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПВШ Укрводшлях мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ДПВШ Укрводшлях (код ЄДРПОУ 03150102, м. Київ, Подільський район, вул. Сагайдачного, б.12) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

документів щодо виконання ДПВШ Укрводшлях робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватеру (навантаження його ґрунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій зазначеним підприємством, здійснення переддоговірної підготовки, документація щодо укладання та виконання умов договорів підписаних ДПВШ Укрводшлях з ТОВ Гільдія будівельників, та останнім підприємством з контрагентом ТОВ Карней Україна, у тому числі: відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, акти прийому-здачі виконаних робіт, довідки про їх вартість, відповідні звіти про виконані роботи, а також технічні звіти про склад грунту та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді) співробітників ДПВШ Укрводшлях з ТОВ Гільдія будівельників, останнього з представниками ТОВ Карней Україна, електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання вищевказаних робіт, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ДПВШ Укрводшлях з ТОВ Гільдія будівельників, останнього з ТОВ Карней Україна та ТОВ Карней Україна з ТОВ ЄН-Груп і ТОВ Гласско, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств протягом вересня-грудня 2014 року, інші документи, що свідчать про виконання вказаних робіт у вересні-листопаді 2014 року, а також про оплату за дані роботи, у тому числі документи щодо економічного обґрунтування необхідності проведення вищевказаних робіт, а також електронно-обчислувальні машини (компютери), ноутбуки, планшети, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках інформацію (документи у електронному вигляді) щодо електронного листування співробітників ДПВШ Укрводшлях з ТОВ Гільдія будівельників, останнього з ТОВ Карней Україна та ТОВ Карней Україна з представниками ТОВ ЄН-Груп та ТОВ Гласско щодо проведення фінансово-господарських операцій, взаєморозрахунків, перерахування коштів та зняття їх готівкою,

Строк дії ухвали до 27 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова