Court ruling № 49301349, 18.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1160/15

Справа №2 00/2959/15-к

У Х В А Л А

18 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в Криворізькій південній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ38658807, 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг; пр. Металургів, 16) документів, щодо:

- податкового стану TOB "Весташляхбуд" (ЄДРПОУ 31933268, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Урожайна, 1), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішній час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

- відкриття TOB "Весташляхбуд" банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для поточного ремонту і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;

- укладання та виконання договору № 65 від 01.03.2013 року, предмет договору - капітальний ремонт об'їзної дороги (від шляхопроводу № 9 на вул. Дніпровське шосе до шляхопроводу № 11 на вул. Бикова), сума договору - 2 642 412 грн., роботи виконано у період з квітня 2013 року по травень 2014 року, який було укладено Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (розпорядник коштів) з TOB "Весташляхбуд" та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);

- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались TOB "Весташляхбуд" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов'язків TOB "Весташляхбуд" перед Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради;

- отримання грошових коштів TOB "Весташляхбуд" від Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, на виконання договору №65 від 01.03.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.

Відповідно до клопотання слідчого, у період 2013-2014 рік посадові особи TOB " Весташляжбуд" та інші, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою органу державної влади, впровадили схему привласнення бюджетних коштів, виділених з обласного та місцевого бюджетів на поточний ремонт і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а саме: заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо вартості та кількості використаних під час робіт матеріалів, а також їх відповідності вимогам ДБН.

У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо освоєння бюджетних коштів TOB "Весташляхбуд" на території м Кривий Ріг Дніпропетровської області, розпорядник коштів - Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ряди: договір №65 від 01.03.2013 року, предмет договору - капітальний ремонт об'їзної дороги (від шляхопроводу № 9 на вул. Дніпровське шосе до шляхопроводу № 11 на вул. Бикова), сума договору - 2 642 412 грн., роботи виконано у період з квітня 2013 року по травень 2014 року.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Дніпропетровської митниці ДФС не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні Криворізькій південній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Криворізькій південній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ38658807, 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг; пр. Металургів, 16) надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, щодо:

- податкового стану TOB "Весташляхбуд" (ЄДРПОУ 31933268, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Урожайна, 1), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішній час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

- відкриття TOB "Весташляхбуд" банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для поточного ремонту і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об'єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;

- укладання та виконання договору № 65 від 01.03.2013 року, предмет договору - капітальний ремонт об'їзної дороги (від шляхопроводу № 9 на вул. Дніпровське шосе до шляхопроводу № 11 на вул. Бикова), сума договору - 2 642 412 грн., роботи виконано у період з квітня 2013 року по травень 2014 року, який було укладено Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (розпорядник коштів) з TOB "Весташляхбуд" та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);

- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались TOB "Весташляхбуд" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов'язків TOB "Весташляхбуд" перед Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради;

- отримання грошових коштів TOB "Весташляхбуд" від Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, на виконання договору №65 від 01.03.2013 року, та їх подальшим розпорядженням,

що знаходяться у в Криворізькій південній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ38658807, 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг; пр. Металургів, 16)

Строк дії ухвали до 18 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова