Court ruling № 49301310, 16.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1083/15

Справа №200/2666/15-к

У Х В А Л А

16 лютого 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2, звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

1. оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035, відкритих у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035, що належить ПП ОСОБА_3 В. (інн НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035, відкритих в українських гривнях, що належать ПП ОСОБА_3 В.: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;

що знаходяться у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50

Відповідно до клопотання слідчого, 15.12.2014 року до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 за фактом того, що посадові особи ПП ОСОБА_3 В. та ПП ОСОБА_5 П. завдали йому матеріальних збитків на суму 26 952 гривень.

За даним фактом 13.01.2015 року СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС було розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015040030000015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що між ПП ОСОБА_3 В., ПП ОСОБА_5 П. та ФОП ОСОБА_4 Г. відбулася домовленість щодо здійснення останнім протягом липня 2014 року автоперевезення вантажу з м. Новомосковська Дніпропетровської області до країни Польщі. Замовником зазначеного перевезення було ТОВ ТЕК ОСОБА_6. Представником ПП ОСОБА_3 В. та ПП ОСОБА_5 П. виступала ОСОБА_7.

Після здійснення автоперевезення, ОСОБА_7 відмовилась здійснювати розрахунок з ОСОБА_4 У свою чергу ТОВ ТЕК ОСОБА_6 перерахувало грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_3 В. та ПП ОСОБА_5 П. за здійснені експедиційні послуги.

Установлено, що ОСОБА_7 фактично організовує діяльність з надання експедиційних послуг таких підприємств як ПП ОСОБА_3 В., ПП ОСОБА_8 П., ПП ОСОБА_7В., ТОВ Форум 777.

Так, окрім ОСОБА_4 було встановлено директора ТОВ ВКФ Автодом ОСОБА_9, який також повідомив про невиконання ПП ОСОБА_5 П. своїх зобовязань щодо виплати коштів за здійсненими автоперевезеннями.

30.01.2015 року до СВ ДМУ ГУМВС надійшов лист від Управління СБ України в Дніпропетровській області про наявну інформацію щодо шахрайської діяльності ОСОБА_7, а саме від імені ПП ОСОБА_3 В., ПП ОСОБА_8 П., ПП ОСОБА_7В., ТОВ Форум 777, що виразились у завдання матеріальних збитків протягом 2014 року таким підприємствам-перевізникам як ТОВ Інтеркарготранс, ТОВ Автобус-Дніпро та ТОВ ОСОБА_2 ЛТД.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ПП Ломова Анастасія Володимирівна відкриті поточні рахунки в українських гривнях №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12015040030000015 від 13.01.2015 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття поточних рахунків ПП ОСОБА_3 В. та рух грошових коштів по них, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000015 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ПП ОСОБА_3 В., відкритих у ПАТ ПРИВАТБАНК.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ Приват Банк в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приват Банк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності належним чином завірених копій, а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035, відкритих у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50;

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035, що належить ПП ОСОБА_3 В. (інн НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2014 до 16.02.2015 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до 16.02.2015 року;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26006000774980, №26005050234039, №26059050228035, відкритих в українських гривнях, що належать ПП ОСОБА_3 В.: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

Строк дії ухвали до 16 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова