Court ruling № 49301254, 09.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/959/15

Справа №200/2236/15-к

УХВАЛА

09 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" (ЄДРПОУ 32724128, м. Дніпропетровськ, вул. Б.Трофимових, 40/264), документів, щодо:

- відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" з ТОВ "ВТК "Алькор" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" перед ТОВ "ВТК "Алькор";

- отримання грошових коштів ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" від ТОВ "ВТК "Алькор", ОСОБА_3, ТОВ "Велор Інвест" за період 01.01.2013 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням.

Відповідно до клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "Меліор Банк", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "ВТК "Алькор" (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ "Меліор Банк") надходили грошові кошти від наступних підприємств: ПАТ "Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе", ТОВ "КВІРІН", ТОВ "АРТ-СЕРВІС", ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ", ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", ТОВ "ХІМТРАНС", ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРВІС", ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС", ТОВ "СВАН", ТОВ "ПІВДЕНТРАНСМОНТАЖ", ТОВ "ХАЙТЕК", ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ", ТОВ "ПОРТЛАНД", ТОВ НВП "Укртехноатом", ТОВ "Ландшафтбуд", ТОВ ТБ "УМТБ", ТОВ "НВП ДЗНОІНжинірінг", ТОВ "НАФТОГАЗТЕХНОСЕРВІС", ТОВ "ВЕНТЛІДЕР", ТОВ "МАЕСТРО ГРУП", ТОВ "ЗЕРНОПРОДЖЕКТ", ТОВ "Будівельний холдинг", ТОВ "НВК Химтранс".

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо використання банківського рахунку ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" (ЄДРПОУ 32724128, м. Дніпропетровськ, вул. Б.Трофимових, 40/264) для незаконного перерахування грошових коштів з метою фінансування терористичної діяльності, а також у звязку з тим, що іншими способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" не викликався, у звязку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" (ЄДРПОУ 32724128, м. Дніпропетровськ, вул. Б.Трофимових, 40/264), надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме, документів щодо:

- відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" з ТОВ "ВТК "Алькор" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" перед ТОВ "ВТК "Алькор";

- отримання грошових коштів ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ" від ТОВ "ВТК "Алькор", ОСОБА_3, ТОВ "Велор Інвест" за період 01.01.2013 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням.

Строк дії ухвали до 09 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_4

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_4