YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Dnipropetrovsk Oblast

/

Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Court ruling № 49301182, 03.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date

03.02.2015

Case No.

200/1576/15-к

Document №

49301182

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

Провадження №1-кс/200/677/15

Справа №200/1576/15-к

УХВАЛА

03 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

оригіналів первинної документації ФГ «ОСОБА_3 - ОСОБА_1» та документів на підставі яких вони виникли (квитанції, сплати рахунків згідно договору, довіреності, видаткові накладні та ін.), котрі перебувають у володінні ФГ «ОСОБА_3 - ОСОБА_1», котре зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- договір 24/042013 від 25.04.2013 із підприємством ТОВ «Рантьє-Днепр» код 34775972;

- договір 26/04-2013 від 24.04.2013 із підприємством ТОВ «Рантьє-Днепр» код 34775972;

- договір 03/06-14 від 03.06.2014 із підприємством ТОВ «Рантьє-Днепр» код 34775972;

- договір 10/28-сх від 10.12.2013 із підприємством ТОВ «ОСОБА_1 -М» код35622029;

- договір 24/04-2014 від 24.04.2014 із підприємством ТОВ «Терра-Консалтинг» код 35496406;

- договір 276 від 25.04.2013 із підприємством ПП «Мінераліз» код 37105205;

- договір 225 від 16.09.2014 із підприємством ФОП «ОСОБА_4В.» код НОМЕР_1;

- договір 19/09 від 19.09.2014 із підприємством ФОП «ОСОБА_5О.» код НОМЕР_2.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040000000593 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи КП «Спорт-Інвест» внесли до управління державної казначейської служби України у м. Дніпропетровську завідомо неправдиві відомості про наявність земельних ділянок, які знаходять у постійному користуванні КП «Спорт- Інвест».

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Спорт-Інвест» уклало договір з ФГ «Сура-Агро» на здійснення вирощування та переробку рослинницької сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування у КП «Спорт-Інвест», загальною площею 190,4938га місце розташування: Новоолександрівська сільська рада, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області.

26.09.2014 року отримано лист від міністерства доходів і зборів України про те, що прибутковий податок від підприємств ФГ «ОСОБА_3 -ОСОБА_1» та КП «Спорт Інвест» протягом 2012-2014 років до Дніпропетровської ОДПІ не надходив, однак згідно цього ж листа ФГ «ОСОБА_3 -ОСОБА_1» та КП «Спорт Інвест» сплачує задекларовані зобовязання в повному обсязі.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_3 - директора ФГ «ОСОБА_3 -ОСОБА_1», останній відносно діяльності підприємства нічого пояснити не може, мотивуючи цю відмову ст. 63 Конституції України.

Керуючись ст. 93 КПК України направлено запит до КП «Спорт Інвест», з вимогою надати документи які відображають законність використання земельних ділянок. В надісланій відповіді зазначене підприємство надало документи в неповному обсязі.

10 жовтня 2014 року отримана ухвала Бабушкінського районного суду на отримання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків ФГ «ОСОБА_3 - ОСОБА_1» код ЄДРПОУ 38101217 № 26001800100210 відкритий у ПАТ «Банк Камбио». Проведено аналіз отриманих виписок по рахункам.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ФГ «ОСОБА_3 - ОСОБА_1» в судове засідання не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ФГ «ОСОБА_3 - ОСОБА_1» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ФГ «ОСОБА_3 - ОСОБА_1», котре зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів первинної документації ФГ «ОСОБА_3 - ОСОБА_1» та документів на підставі яких вони виникли (квитанції, сплати рахунків згідно договору, довіреності, видаткові накладні та ін.), котрі перебувають у володінні ФГ «ОСОБА_3 - ОСОБА_1», котре зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: