Court ruling № 49301170, 02.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/596/15

Справа №200/1381/15-к

УХВАЛА

02 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12014040000000714 від 22.10.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- юридичної справи, довіреностей ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405;

- виписок про операції по рахункам № 26105004300665; №26001001300665 (українська гривня); №26001001300665 (долар США); що були відкриті для ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405 на кожен день;

- платіжних доручень по рахункам № 26105004300665; №26001001300665 (українська гривня); №26001001300665 (долар США); за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно,

які знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК», код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, місцезнаходження: вул. Шевченка, 53, м. Дніпропетровськ та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, 08.09.2014 року до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло три позовні заяви від керівника Компанії «ОСОБА_3 ЛТД» (юридична адреса: кімната 1, другий поверх, Саунд енд ОСОБА_4, ОСОБА_5 Стріт, місто Вікторія, Мае, Республіка Сейшельські острови - далі Компанія) в особі ОСОБА_6 Жубер про визнання недійсним кредитних договорів №120613/1 - КЛН, № 120613/2 - КЛН, №120613/3-КЛН, укладених між ТОВ «Актив - Агро» та ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро».

В своїх позовних заявах Компанія «ОСОБА_3 ЛТД» зазначає, що 22.01.2013 року Компанія здійснила викуп часток в Статутному капіталі ТОВ «Актив - Агро» ЄДРПОУ 33109405 засновників (ОСОБА_8 - 49%, ОСОБА_9 - 51%) і стала повноцінним її власником.

Згодом, 14.05.2013 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, не являючись засновниками та власниками ТОВ «Актив - Агро» ЄДРПОУ 33109405 приймають рішення про кредитування в ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро», завідомо надають до Банку пакет недійсних документів, а в подальшому отримують валютні кредити на загальну суму 9 350 000,00 доларів США.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12014040000000714 від 22.10.2014 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 ч. 2 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.06.2013 року мiж Банком - ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро» в особі заступника начальника кредитно-фінансового управління ОСОБА_10, та ТОВ «АКТИВ-АГРО» в особi директора ОСОБА_8, укладено 3 кредитних договори №120613/l - КЛН, №120613/2 КЛН від 12.06.2013 року, №120613/3 - КЛН від 12.06.2013, згiдно яких ОСОБА_7 надав ТОВ «Актив - Агро» невiдновлювальну кредитну лiнiю в iноземнiй валютi у cyмi 6 000 000,00 доларiв США, 2000000,00 доларiв США та 1 350000,00 доларiв США, для поповнення обiгових коштiв зi строком повернення до 01.12.2013 року. Вiдсоткова ставка за користування кредитами склала 13 % рiчних. Загальна сума отриманих кредитiв склала 9350000,00 доларiв США.

З метою забезпечення погашення кредитiв були укладенi договори поруки фiзичних осiб:

- ОСОБА_8 № 120613/l-П, №120613/2-П, №120613/3-П вiд 12.06.2013р.

- ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_8О.) - № 120613/4-П, № 120613/5-П, № 120613/6-П вiд 12.06.2013р.

Грошові кошти за зазначеними кредитними угодами були перераховані на рахунки Позичальника 17.06.2013 року, 19.06.2013 ркоу та 21.06.2013 року вiдповiдно. До теперішнього часу кредит ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро» не повернуто, місцезнаходження грошових коштів не встановлено.

Встановлено, що в ПАТ «АКТАБАНК»: код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, місцезнаходження: вул. Шевченка, 53, м.Дніпропетровськ, ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405 було відкрито розрахункові рахунки №26105004300665; №26001001300665 (українська гривня); №26001001300665 (долар США).

Також встановлено, що в ПАТ «АКТАБАНК»: код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394 м. Дніпропетровськ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ «Акта Банк» в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Акта Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуського Р.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «АКТАБАНК», код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, місцезнаходження: вул. Шевченка, 53, м.Дніпропетровськ, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуському Р.В. тимчасовий доступ з можливістю вилучення за необхідності до:

- юридичної справи, довіреностей ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405;

- виписок про операції по рахункам № 26105004300665; №26001001300665 (українська гривня); №26001001300665 (долар США); що були відкриті для ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405 на кожен день;

- платіжних доручень по рахункам № 26105004300665; №26001001300665 (українська гривня); №26001001300665 (долар США); за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно,

Строк дії ухвали до 02 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова