Court ruling № 49301167, 30.01.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/569/15

Справа №200/1318/15-к

УХВАЛА

30 січня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме до всіх оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи - ТОВ «Кепітал Хауз», ЄРДПОУ 38451478, декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток №5), декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2013 року до моменту винесення ухвали суду, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.2 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ «Пілон», ЄРДПОУ 31346784, внесли до офіційного документу «Акту форми КБ-2в» за листопад 2013 року, завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт на суму 985560 грн. 56 коп, по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) укладання водогону протяжністю 9,9 км.», згідно укладеного договору з Томаківською селищною радою, які в подальшому надали для оплати в Томаківську селищну раду, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, смт Томаківка, вул. Леніна, 17, після чого 28.11.2013 надали вказаний акт до УДКСУ в Томаківському районі для оплати, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.08.2013 року Томаківською селищною радою в особі голови ОСОБА_2 за результатами проведення конкурсної закупівлі по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) укладання водогону протяжністю 9,9 км.» укладено договір на виконання підрядних робіт з ТОВ «Пілон» на загальну суму 8790000 грн., роботи повинні проводитися з серпня по грудень 2013 року.

Згідно ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ та вилучено документи в ТОВ «Контракт Мир» по будівництву обєкта: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)», після чого було встановлено, що субпідрядником у ТОВ «Контракт Мир» по будівництву вказаного обєкту було ТОВ «Кепітал Хауз», ЄДРПОУ 38451478, юридична адреса: м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 3, кімната 7.

Слідством встановлено, що ТОВ "Кепітал Хауз", ЄДРПОУ 38451478, юридична адреса: м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 3, кімната 7, взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Київі.

Приймаючи до уваги викладене, що в Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 2, знаходяться реєстраційні та податкові документи юридичної особи - ТОВ «Кепітал Хауз», ЄДРПОУ 38451478, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та які необхідні для проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої експертизи, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в звязку з чим, їх необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Кепітал Хауз» не визивався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Кепітал Хауз» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.2, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а саме до всіх оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи - ТОВ «Кепітал Хауз», ЄДРПОУ 38451478, юридична адреса: м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 3, кімната 7, декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток №5), декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2013 року до 30.01.2015 року, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів України, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.2 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 02 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова