Court ruling № 49301162, 30.01.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/556/15

Справа №200/1305/15-к

УХВАЛА

30 січня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.10.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26009001310497, відкритому ТОВ «Контракт-Мир», (ЄРДПОУ 36053785), в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 26 грудня 2013 року, знаходячись в адміністративному приміщенні ТОВ «Пілон» розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Маліновського, 6, маючи умисел на привласнення бюджетних грошових коштів в великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних спонукань, працюючи згідно наказу № 2_к від 14.06.2013 року на посаді директора ТОВ «Пілон», являючись службовою особою в права та обовязки котрої входило виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно управлінських функцій, передбачених статутом підприємства, достовірно знаючи, що ТОВ «Пілон» не виконало в повному обсязі будівельно-монтажні роботи на обєкті «Система водопостачання с. Петреківка та с. Тихе Солонянського району - будівництво», передбачені договором підряду № 7 від 01.10.2013 року та додаткової угоди №1 до вищевказаного договору підряду складеного з Олександропільською сільською радою Солонянського району Дніпропетровської області, проектною документацією та локальним кошторисом в обсязі 679908,44 гривень, підписала завідомо неправдивий акт № 1 виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2013 року в котрому біло завищено обсяги виконаних підрядних робіт, чим вчинила внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ.

В подальшому, 26.12.2013 року ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення бюджетних грошових коштів у великому розмірі, надала до Олександропільської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області, вищезазначені завідомо підроблений акт виконаних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2013 року, в котрих умисно було завищено обсяги проведених ТОВ «Пілон» робіт на обєкті «Система водопостачання с. Петреківка та с. Тихе Солонянського району - будівництво», в наслідок чого, привласнила кошти державного бюджету, в великому розмірі, котрі були зайво перераховані на рахунок ТОВ «Пілон» за невиконані підрядні роботи, на загальну суму 345211,44 гривні, що в 250 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, оскільки станом на 29 березня 2014 року згідно висновку № 1389-14 комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 21.08.2014 року вартість фактично виконаних робіт з боку ТОВ «Пілон» складає 334697 гривень замість вказаних в актах виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2013 року 679908,44 гривень.

Проведеним тимчасовим доступом та вилученням документів в ТОВ «Пілон», (ЄРДПОУ 31346784), встановлено, що Олександропільська сільська рада Солонянського району Дніпропетровської області, (ЄРДПОУ 04337854), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та має в ГУ ДКСУ у Солонянському районі Дніпропетровської області, МФО 805012, розрахунковий рахунок № 35428062000996.

Із вказаного розрахункового рахунку № 35428062000996, грошові кошти були перераховані за генпідрядні роботи на розрахунковий рахунок № 2600000100860, відкритий ТОВ «Пілон», (ЄРДПОУ 31346784), в ПАТ «Комерційний банк «Земельний Капітал», МФО 305880, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 15.

Також із вказаного розрахункового рахунку № 35428062000996, грошові кошти були перераховані за генпідрядні роботи на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий ПП «Будівельник Томаківщини», (ЄРДПОУ 35019921), в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Із розрахункового рахунку № 2600000100860, відкритого ТОВ «Пілон», (ЄРДПОУ 31346784), в ПАТ «Комерційний банк «Земельний Капітал», МФО 305880, грошові кошти були перераховані за субпідрядні роботи на розрахунковий рахунок № 26009001310497, відкритий ТОВ «Контракт-Мир», (ЄРДПОУ 36053785), в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53.

З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № 26009001310497, відкритому ТОВ «Контракт-Мир», (ЄРДПОУ 36053785), в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Актабанк» не визивався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судово-економічної експертизи та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Актабанк», МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.10.2013 по 30.01.2015 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26009001310497, відкритому ТОВ «Контракт-Мир», (ЄРДПОУ 36053785), в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53.

Строк дії ухвали до 02 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова