Court ruling № 49299874, 26.08.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

26.08.2015 Справа №607/12697/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого Барабана Ю.М., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області майор міліції Барабан Ю.М. за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області Чайкою І.В. в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210000000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документа звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, печаток штампів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, комп'ютерної техніки, POS-терміналів, грошових коштів, носіїв інформації, записників, з допомогою яких був вчинений злочин.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210000000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом того, що період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськтур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.

Крім того при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в АДРЕСА_3 виявлено печатки ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Пекбег» ЄДРПОУ 39697208, ПП «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Львів Вояж» ЄДРПОУ 39679791, ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475, ТОВ «Чернівці-Тур» ЄДРПОУ 39687535, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503. При допиті ОСОБА_3 повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.

Також встановлено що ОСОБА_3 постійно проживає за адресою АДРЕСА_2, де згідно інформації отриманої з ВБК УМВС України в Тернопільській області знаходяться бухгалтерські документи, POS-термінали, печатки фіктивних підприємств, банківські картки, комп'ютерна техніка, записники, мобільні телефони, сім-картки, з допомогою яких вчинявся даний злочин. Згідно інформації з реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області від 13 серпня 2015 року квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про відшукання грошових коштів без зазначення конкретних їх родових ознак є необґрунтованим, оскільки це надає слідчому надто широкі повноваження при проведенні обшуку. Аналогічна позиція міститься в рішенні Європейського суду з прав людини від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії».

Також, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі які просить відшукати слідчий, а саме бухгалтерські документи, печатки штампи, банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, комп'ютерна техніка, POS-терміналів, носії інформації, записники, з допомогою яких був вчинений злочин, знаходяться володінні особи, та мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами в суді, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області майора міліції Барабана Ю.М. за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області Чайкою І.В. задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, печаток штампів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, комп'ютерної техніки, POS-терміналів, носіїв інформації, записників, з допомогою яких був вчинений злочин.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М.Позняк