Court ruling № 49293296, 06.10.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/21452/14-к

Провадження 1-кс/127/6999/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчої з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Іванчук О.М. про надання дозволу на проведення обшуку у житловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення бухгалтерськіх документів, які відносяться до проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» (за період з 01.01.2011 по 01.06.2014; контракти (угоди, договори), чорнові записи про проведення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» та інших підконтрольних йому підприємств, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії); записні книжки, зошити з адресами фірм та фізичних осіб - підприємців, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Іванчук О.М.. звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Муляр О.М.

Клопотання мотивоване тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000062 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до акту №857/2201/34765828 від 03.04.2014 службові особи ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828) по взаєморозрахункам з ПП «Єврофасад-Черкаси», ПП «Видавництво «Прессбол- 2008», ТОВ «Агрохімпостач-2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «АТЗ-Сервіс» занизили суму ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплати в бюджет за період з 01 січня 2011 року по грудень 2013 року на загальну суму - 2 183 572 грн.

Своїми діями службові особи ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» ухилились від сплати податків на загальну суму 2 183 572 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в великих розмірах.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Торговий дім «Вінтрастінвест» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Вказані порушення підтверджуються висновком акту №857/2201/34765828 від 03.04.2014. Згідно вказівки процесуального керівника призначено позапланову документальну перевірку, яка не може розпочатися у зв'язку з відсутністю документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являється ОСОБА_2.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що предмети та документи, які мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. В матеріалах наданих до суду відомості про особу, якій належить житло, зокрема в АДРЕСА_1 відсутні.

Крім цього пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

З матеріалів клопотання не вбачаються підстави вважати, що на даний час за адресою АДРЕСА_1 можуть зберігатися знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, тому клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчої з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Іванчук О.М. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: