Court ruling № 49277874, 25.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29151/15-к

У Х В А Л А

25.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Дернового В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Дернового В.В. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО банку 380805 (300335), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2015 за повідомленнями у засобах масової інформації про можливу причетність ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація у засобах масової інформації 2014-2015 років про можливу підтримку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сепаратистської діяльності, входження наближених до них осіб до керівного складу самопроголошених організацій «Донецька народна республіка», «Луганська народна республіка».

Зі змісту поширеного ІНФОРМАЦІЯ_1 на інтернет-сервісі «You Tube» відеоповідомлення ОСОБА_6 встановлено, що до діяльності так званої «Луганської народної республіки» мають відношення особи, наближені до колишнього народного депутата України ОСОБА_3, а її керівник - ОСОБА_7, є ставленцем депутата Верховної Ради України ОСОБА_4. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказаному інтернет-сервісі поширено відеоповідомлення ОСОБА_8 про те, що на керівні посади у так званій «Луганській народній республіці» призначаються особи, наближені до ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

У мережі Інтернет є інші повідомлення про те, що зазначені особи різними шляхами сприяють діяльності самопроголошених організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Згідно з інформацією Головного управління Міндоходів у Луганській області від 05.03.2015 №50/12/07, ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території Луганської області є підконтрольними ряд суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ПАТ «Луганськхолод» та ВАТ «Луганськхолод».

Відповідно до інформації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України №14/1/1-7190 від 09.07.2015, ПАТ «Луганськхолод» (м. Луганськ, вул. Кримська, 3), що підконтрольне ОСОБА_4, сплачує митні платежі в так звану «Луганську народну республіку» та завозить з Російської Федерації необхідну сировину для власного виробництва.

З інформації Міністерства доходів та зборів у Луганській області встановлено, що ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКХОЛОД», код за ЄДРПОУ 21756908 користується та користувалось розрахунковими рахунками №26000419688 та №2600219061 відкритими у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО банку 380805 (300335)).

Посилаючись на те, що для встановлення обставин фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з використанням банківських рахунків ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКХОЛОД», зокрема шляхом перерахування митних платежів, податків і зборів самопроголошеній «Луганській народній республіці», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Дернового В.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дерновому В.В. та старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області Чорноусу О.А. та іншим слідчим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000008 від 12.01.2015р, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО банку 380805 (300335), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, по відкритим та закритим суб'єктом господарювання ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКХОЛОД» рахункам №26000419688 та №2600219061, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківських рахункам із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29151/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Дерновому В.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко