Court ruling № 49272912, 07.06.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/11589/14-к

Провадження 1-кс/127/3702/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Степанюка О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Степанюк О.А. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Дудчик М.У., мотивуючи свої вимоги тим, що в СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2013 за № 32013010000000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „Побережне (код за ЄДРПОУ 32172607, юридична та фактична адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Побережне, вул. Леніна, 1) внесли до офіційних документів-податкових накладних завідомо неправдиві відомості щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції, починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року з метою заниження податкових зобовязань та формуванню податкового кредиту підприємствам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до довідки Вінницького відділення Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ «Побережне» для здійснення фінансово господарських операцій використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриті у фінансових установах: Вінницька ФПАТ «Укрінбанк» м. Вінниці, вул. Пирогова, 7, МФО 302333 № 26004002088001, відкрито 03.03.2011, закрито 14.05.2013; ПАТ «КБ» АКСІОМА», МФО 307305, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11 прим. 25 № 26009682010300, відкрито 20.12.2012, дійсний по теперішній час; ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 № 26005001308618, відкрито 17.12.2012, дійсний по теперішній час; ПАТ «КБ»ПРОМЕКОНОМБАНК», МФО 334992, м. Донецьк, проспект Ленінський, буд. 4 № 26007000045729 та № 26041000045729, відкрито 18.12.2012, закрито 14.10.2013; АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612, м. Вінниця, вул. Київська, 14 № 26003300005128, відкрито 29.11.2012, дійсний по теперішній час.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: грошові чеки, заяви на видачу готівки, доручення, видаткові касові ордери, виписки по руху коштів по банківському рахунку № 26005001308618, юридична справа платника та інші документи ТОВ «Побережне», знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК» за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПАТ «АКТАБАНК» запитуваної інформації може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «АКТАБАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ АКТАБАНК» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «АКТАБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або старшому 0/у ВОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме: грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів, виписку по руху коштів по банківському рахунку № 26005001308618, юридичну справу платника та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, тел. (056) 790-50-90 за період часу з 17.12.2012 по теперішній час та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: