Court ruling № 49269758, 09.01.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/28/14-к

Провадження 1-кс/127/58/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Дідика А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення з ТОВ «БНХ Україна» (код ЄРДПОУ 32305906, адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 4А), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дідик А.А. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Карнаух О.П.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013010060000457 від 12.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайства представниками ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з невстановленими особами, упродовж вересня 2011 - березня 2012 років шляхом обману та зловживання довірою представників ряду субєктів господарювання, в тому числі ПрАТ «Зернопродукт МХП», заздалегідь уклавши з ними договори про поставку мінеральних добрив та отримавши в подальшому від підприємств передоплату, не виконали свої зобовязання та незаконно заволоділи їх коштами в сумі 20 млн. грн.

З метою надання вигляду здійснення цивільно-правових відносин, а також можливості укладення в подальшому великої кількості угод з юридичними особами та заволодіння їх коштами, ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.» витратило частину коштів на придбання мінеральних добрив, зокрема в ТОВ «БНХ Україна» в сумі 297 171 грн.

Враховуючи викладене, достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ «БНХ Україна» (код ЄРДПОУ 32305906, адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 4А) є документи (договір, купівлі-продажу мінеральних добрив, з додатками до нього, специфікації, рахунки-фактури, рахунки на оплату, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі видаткові, товарно-транспортні, залізничні, листи на відвантаження, шляхові листи, виписка по банківському рахунку, картки рахунку по контрагенту ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.», акти звірки, листи, поштові відправлення, в тому числі електронні, та інші документи), що підтверджують відносини між вказаним підприємством та ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.».

Відомості, що містяться у таких документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі провести почеркознавчі дослідження не можливо. Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «БНХ Україна». .

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.

Представник ТОВ «БНХ Україна» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ «БНХ Україна» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ «БНХ Україна» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 та оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «БНХ Україна» (код ЄРДПОУ 32305906, адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 4А), а саме :

-оригіналів документів, що засвідчують відносини між ТОВ «БНХ Україна» та ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.» за період 2011-2013 років (договір, купівлі-продажу мінеральних добрив, з додатками до нього, специфікації, рахунки-фактури, рахунки на оплату, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі видаткові, товарно-транспортні, залізничні, листи на відвантаження, шляхові листи, виписка по банківському рахунку, картки рахунку по контрагенту ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.», акти звірки, листи, поштові відправлення, в тому числі електронні, та інші документи, які мають відношення до вказаних операцій);

копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «БНХ Україна», копії документів про призначення службових осіб, які мали відношення до господарських відносин даного підприємства з ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.», копії їх посадових інструкцій та функціональних обовязків.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: