Court ruling № 49268518, 22.02.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

22.02.2013

Справа № 642/1408/13-к

Провадження № 1-кс/642/418/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І.., за участю секретаря Іншакової О.С., прокурора Криворучко В.В., старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1., погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів .

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріали кредитної справи за кредитним договором № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 р. між ОСОБА_3 та ТОВ ОТП Факторінг Україна, що складають банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, з яких складаються зазначена кредитна справа, які перебувають у ТОВ ОТП Факторінг Україна (м. Харків, пров. Банний, 1).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220510000253 від 21.01.2013 року відкрито кримінальне провадження відповідно до якого встановлено, що ЗАТ ОТП Банк згідно кредитного договору № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 р. надало громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., сел. Міроновка, вул. Гора, 19 довгостроковий кредит в сумі 34280 доларів США на придбання транспортного засобу Toyota Camry.

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 для оформлення вищевказаного кредиту надав довідку про доходи на своє імя, як директора ПТ Ломбард Корал Подус і компанія код ЄДРПОУ № 24272766 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 120725 грн., та довідку про доходи його поручителя ОСОБА_4, яка працювала у ПП Алекс-плюс код ЄДРПОУ № 32235792 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 15719 грн., які згідно відомостей Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м. Харкова не відповідають дійсності.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши старшого слідчого Пупань Л.С., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у Основянській МДПІ м.Харкова ДПС в Харківській області (м. Харків, вул. Чорноморська, 3), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в частині надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи та звітів за додатком № 55 ПП Апекс-плюс за період з 2007 р. по теперішній час клопотання підлягає задоволенню. В іншій частині, а саме в частині вилучення усіх документів суд вважає необхідним відмовити, так як слідчим не зазначені конкретні документи які необхідно вилучити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий дозвіл до інформації, яке знаходиться у матеріалах реєстраційної справи та звітах за додатком №5 ПП Алекс-плюс код ЄДРПОУ № 32235792 за період з 2007 року по теперішній час, які перебувають у Основянській МДПІ м.Харкова ДПС в Харківській області (м. Харків, вул. Чорноморська, 3).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Клименко